Главу обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве. Ему грозит до 115 лет тюрьмы

Присяжные Федерального суда Манхэттена признали экс-главу обанкротившейся биржи FTX Сэмуаля Бэнкмана-Фрида виновным по всем выдвинутым обвинениям — передаёт CNBC. Ему грозит до 115 лет лишения свободы.

Прокуроры считают, что обвиняемый совершил «одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории Америки». Они подчёркивают, что, хоть он и пользовался криптовалютами, сам вид преступления «стар как время».

«Сэм Бэнкман-Фрид считал, что он выше закона. Сегодняшний приговор доказывает, что он был неправ. Это дело должно послать четкий сигнал всем, кто пытается скрыть свои преступления за блестящей новой вещью, которую, как они утверждают, никто другой не достаточно умен, чтобы понять: Министерство юстиции привлечет вас к ответственности», — сказал Генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Это дело — одно из двух, которые завели против неудавшегося бизнесмена. Отдельное разбирательство по ряду обвинений начнут рассматривать в марте следующего года. Текущее решение касалось обвинений в махинациях со средствами клиентов биржи FTX, которые обвиняемый проводил через свою же фирму Alameda Research. Суд должен был определить, был ли у бизнесмена злой умысел при совершении преступлений.

Присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения электронного мошенничества против клиентов FTX и кредиторов Alameda Research, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, мошенничестве с имуществом инвесторов FTX и сговоре с целью отмывания денег. Как подсчитали журналисты, фигуранту грозит до 115 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый украл деньги со счетов клиентов FTX и использовал эти «миллиарды долларов» для финансирования спекулятивные венчурных инвестиций, «благотворительных взносов» и собственного обогащения. Заявляется, что он также пытался «повлиять на регулирование криптовалют в Вашингтоне» через пожертвования политикам от Демпартии и даже пытался подкупить китайских правительственных чиновников, чтобы местные силовики восстановили доступ к торговым счетам Alameda.

Согласно данным прокуратуры, Бэнкман-Фрид обманул своих клиентов, позволив собственной компании использовать их средства. Фактически, счета, на которые пользователи биржи вносили деньги и с которых планировали торговать, на самом деле принадлежали Alameda, которая занималась рискованными сделками.

Более того, согласно версии следователей, руководство Alameda подделало свои балансовую отчётность  и разослало в ряд компаний, у которых фирма занимала средства. Речь идёт о кредитах на миллионы долларов. В Минюсте подчёркивают, что Бэнкман-Фрид лично проверил и одобрил фальшивые документы, которые затем отправили в Genesis (связана с CoinDesk) и BlockFi. Доказать это удалось с помощью данных с его Google-аккаунта. Представитель BlockFi признал, что не одобрил бы кредиты, если бы знал реальное положение вещей в Alameda. 

Помимо прочего, менеджмент Alameda и, в частности, её начальник лгали инвесторам о том, на какие цели тратятся средства и какую прибыль они приносят. По подсчётам прокуроров, Бэнкман-Фрид и его сообщники сделали более 300 незаконных политических пожертвований «на общую сумму в десятки миллионов долларов», в которых использовались не принадлежащие ему средства. 

Бэнкман-Фрид отрицает все обвинения. Его адвокаты заявляют, что он был «погружён в работу» и искренне верил, что FTX — безопасная компания. Заявляется, что глава сразу нескольких фирм не знал о проблемах до момента краха биржи. Из поддельных отчётов мошенник якобы «помнил только одну из электронных таблиц».

Около года назад криптобиржа FTX объявила о банкротстве. В CoinDesk выяснили, что часть капитала FTX составляли токены FTT, выпущенные её дочерней компанией. Из активов на 14,6 миллиарда долларов «разблокированные» FTT составляли 25%. Впоследствии BlockFi также заявила о банкротстве.

Вопреки заявлениям о невиновности и неосведомлённости мошенника, СМИ писали, что Бэнкман-Фрид лично поручил разработчикам тайно модифицировать код, чтобы пользоваться средствами клиентов. В декабре его экстрадировали в США, в августе — сменили меру пресечения на содержание под стражей за давление на главного свидетеля обвинения.