США и Великобритания начали проверку транзакций USDT на сумму 20 миллиардов долларов, которые прошли через российскую биржу Garantex

Власти США и Великобритании начали проверку из-за переводов стейблкоина USDT на счета российской биржи Garantex в нарушение санкций — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В Tether заявляют о готовности сотрудничать и выполнять любые требования. Биржа, судя по сайту, продолжает работать.

Детали расследования не раскрываются. Кто именно проходит проверку также остаётся неясным: учитывая, что Garantex действует в Москве, вероятно, следственные действия затронут Tether Holdings — оператора USDT, зарегистрированного на британских Виргинских Островах. Заявляется, что объём криптовалюты, о «незаконности» которой идёт речь, может достигать 20 миллиардов долларов.

В самой компании говорят, что активно сотрудничают с силовиками и отрицают обвинения в содействии «преступной деятельности». Там подчёркивают, что соблюдают санкции Минфина США и замораживают счета тех, кто попал в списки. В прошлом году таким образом у владельцев отобрали криптовалюты на 1,4 миллиона долларов.  

«Расследование показывает, что Запад продолжает бороться за решительное перекрытие потока денег в Россию, несмотря на создание режима санкций <..> Администрация Байдена пытается прижать криптовалютные биржи, такие как Garantex, с первых дней войны. По словам людей, транзакции на сумму 20 миллиардов долларов будут представлять собой одно из крупнейших нарушений санкций, введенных против России с момента их введения. Они также предупредили, что расследования продолжаются и что еще слишком рано ожидать их выводов, учитывая сложность и непрозрачность транзакций с криптовалютами», — говорится в статье.

Несколько недель назад авторы из Eesti Ekspress и «Международного консорциума журналистов-расследователей» выпустили материал о бирже. В статье говорилось, что незадолго до войны один из сооснователей компании умер в Дубае при загадочных обстоятельствах, а второй вскоре после этого передал свою долю Ирине Чернявской — девушкой Павла Каравацкого, бывшего члена совета директоров банка «Пересвет» (сейчас принадлежит «Роснефти»). Его компания также указывала телефоны «Роснефти» на своих страницах.

Ранее эта биржа оперировала и в ЕС; до войны у неё был офис в Эстонии. В декабре 2021 года местные силовики запустили «проверку» бизнеса, а в феврале 2022 года отобрали у фирмы финансовую лицензию. Формально, Garantex Europe до сих пор не ликвидирована, однако её новые владельцы подчёркивают, что связей с российским офисом у них больше нет.

В апреле 2022 года США ввели против Garantex санкции за связи с даркнет-платформой «Гидра» (Hydra). Биржу также обвинили в связях с хакерской группировкой Conti (Wizard Spider), которая рассылала шифрователи-вымогатели на критически важные объекты инфраструктуры США и других стран Запада. После начала войны эта группировка начала позиционировать себя как «патриотическая»; предполагается, что её работу поддерживают спецслужбы РФ. 

Администрация Байдена проводила консультации со всеми странами, в которых россияне могут открывать счета и пользоваться своими средствами. В конце прошлого года криптобиржа Binance объявила о прекращении поддержки переводов в рублях с 31 января 2024 года. Вашингтон запретил выпуск стейблкоина Binance USD. В Испании задержали руководителей криптобиржи Bitzlato, которых также обвинили в «нелицензионной передаче денег».