Минюст США рассматривает возможность обвинить Binance в отмывании денег и обходе санкций — Reuters

Минюст США с 2018 года проводит расследование против криптобиржи Binance по обвинениям в отмывании денег и помощи в обходе санкций — заявляют в Reuters. Компания отрицает эти обвинения. Там заявляют, что издание «атаковало их невероятную внутреннюю команду по взаимодействию с правоохранительными органами».

По словам источников Reuters, в деле против биржи задействовано минимум 5 федеральных прокуроров. Заявляется, что следствие до сих пор ведётся и что обвинению требуется больше времени на сбор всех необходимых доказательств. Некоторые считают, что собранных улик уже достаточно.

Собеседники рассказали, что дело касается проведения финансовых операций без необходимой лицензии, сговора с целью отмывания денег и помощи в обходе санкций США. По данным издания, прокуроры рассматривают руководство и, в частности главу биржи Чанпэн Чжао в качестве фигурантов. Обвинений никому из них пока не предъявлено.

В 2020 году в издании уже выпускали материал о том, что Минюст запросил у Binance ряд документов. По информации издания, компания целенаправленно нанимала на ключевые должности бывших американских чиновников и ввела повышенный уровень секретности, который касался ограничений на передачу информации по имейлу и требований по использованию мессенджеров с шифрованием и автоматическим удалением сообщений.

Reuters также выпустили расследование, касающееся соблюдения санкций китайской криптобиржей. По их данным, компания недостаточно контролировала переводы и обработала платежей для преступников и обходящих санкции юрлиц на 10 миллиардов долларов. В фирме тогда назвали данные «неточными» и «устаревшими», а также заявили, что «продвигают более высокие отраслевые стандарты» и стремятся «ещё больше улучшить способность обнаруживать незаконную криптоактивность на платформе».

Также заявляется, что биржа хотела обойти требования властей США по получению лицензии от Минфина, создав отдельное юрлицо (Binance.US) для работы в Штатах и тем самым изолировав его от основной компании. Сообщается, что фирма сделала это, чтобы не раскрывать американским регуляторам все свои внутренние данные.

Годом позже, как заявляется, компания наняла сразу пять бывших сотрудников из департамента по борьбе с киберпреступностью отдела преступлений налоговой службы США (IRS-CI). Одним из них оказался Тигран Гамбарян, который теперь работает вице-президентом глобального отдела Binance по разведке и расследованиям. Прямого отношения у Гамбаряна к расследованию не было, но, как заявляют Reuters, он знал двух человек, причастных к ведению дела.

В статье говорится о том, что компания специально нанимала бывших сотрудников правоохранительных органов и предлагала им зарплаты значительно выше рыночных. Должность Гамбаряна никогда не скрывали. Более того, руководство сервиса заявило, что «гордится» своим новым сотрудником. В компании работает около 300 следователей, которые обеспечивают законность операций и «защиту пользователей от незаконных субъектов».

«Мы гордимся тем, что в наших рядах есть одни из самых знаменитых кибер-следователей, представляющих практически все крупные международные правоохранительные органы по всему миру», — сказали в Binance.

Осенью 2021 года прокуратура сформировала национальную команду по соблюдению законодательства в сфере криптовалют (NCET). Вместе с отделом Минюста по борьбе с отмыванием денег они собрали ряд доказательств и показания бывших сотрудников биржи. Некоторые из источников рассказали, что у ведомств якобы достаточно улик для предъявления обвинений и против компании, и против Чжао лично, но MLARS отказывается их выдвигать, что приводит к «разочарованию» сотрудников. В октябре отдел возглавил новый руководитель Брент Уибл, и, исходя из предыдущих его должностей, ожидалось, что ведомство будет вести свои действия «более агрессивно».

Сообщается, что один из сотрудников проводил переговоры с представителем Минюста. Вариант, при котором дело может быть решено во внесудебном порядке с уплатой штрафа, «обсуждался», но никаких конкретных сведений об этом в статье не приводится.

Представители биржи отрицают все обвинения. В своём твите они написали, что Reuters «атакует их невероятную команду по взаимодействию с правоохранительными органами» и отправили в издание цело обращение от имени Гамбаряна, которое затем опубликовали.

В сообщении говорится, что компания соблюдает все законы и плотно помогает правоохранительным органам. Отдел уже ответил на 47 тысяч запросов властей, в 6 раз увеличил персонал по обеспечению безопасности и даже помог криптобирже стать первой в списке Национального альянса кибер-криминалистики и обучения в США (NCFTA).

«Binance упорно трудилась, чтобы создать ведущую в мире команду крипто-безопасности и расследований, полную лучших в своем классе экспертов. Можно с уверенностью сказать, что мы наняли невероятные таланты правоохранительных органов. Мы будем продолжать расти и продолжать искать лучшие таланты со всего мира, чтобы присоединиться к нам», — говорится в публикации.

Вчера криптобиржа приостановила вывод ряда активов из-за «аномальных колебаний» цен. В ноябре Binance ввела ограничения против мерчантов из России. Ранее выяснилось, что сервис провёл для Ирана операций на 8 миллиардов долларов в обход санкций.