Прокуроры США начали расследование в отношении FTX за несколько месяцев до ее краха — Bloomberg

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, возглавляемая Дамианом Уильямсом, несколько месяцев проводила масштабные расследования криптовалютных платформ. Сообщается, что она также приступила к проверке обменных операций FTX до краха компании. Эту информацию получило Bloomberg от людей, знакомых с ходом расследования.

Одна из крупнейших в мире криптобирж FTX, расположенная на Багамских островах, управляла также отдельной и гораздо более ограниченной площадкой FTX US, действовавшей в границах США. Она заявляла, что соответствует требованиям закона.

Тем не менее, по информации Bloomberg, прокуратура проводила проверки, которые должны были найти несоответствия Закону о банковской тайне. Этот закон требует от финансовых учреждений «принятия мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма». Власти использовали этот закон для преследования криптовалютных сервисов.

Пока неизвестно, привели ли эти расследования к какому-нибудь результату, однако они показывают, что вопросы к FTX появились ещё до её краха в этом месяце. Криптобиржа, стоимость которой в январе оценивалась почти в 32 миллиарда долларов, рухнула, вызвав падение криптовалютного рынка и подняв вопросы о сохранности активов клиентов.

Прокуратура заявила, что этот инцидент изменил фокус расследования. Теперь власти будут изучать вопрос о том, вводила ли биржа в заблуждение клиентов относительно того, как будут храниться их активы.

Прокуратура теперь ожидает содействия расследованию со стороны нового руководителя FTX, Джона Дж. Рэя III, назначенного управлять ей в рамках процедуры банкротства. На прошлой неделе Рэй уже сообщил суду об обнаруженных кредитах на сумму более 1 миллиарда долларов, выданных компанией Alameda Банкману-Фриду и другим руководителям. Неясно, будет ли прокуратура использовать эти сведения в обвинении.

В начале ноября обнаружилось, криптобиржа FTX не может расплатиться по долгам со своими клиентами, что привело к банкротству компании и общему спаду на этом рынке. В связи с этим власти США начали думать о том, как усилить контроль за криптовалютами.