В Турции арестовали руководство необанка Papara. Пользователи пожаловались на ограничения в работе сервиса

В Турции арестовали сотрудников финорганизации Papara по делу о беттинге и «отмывании денег». Об этом пишет местное СМИ T24. Пользователи жалуются на отключения аккаунтов.

Papara — это платформа, которая специально называла себя «небанком» и запустилась в 2016 году. Организация подчинялась всем требованиям государтва, получила лицензии и отчитывалась перед Агентством по банковскому регулированию и надзору (BDDK), Центральным банком Турецкой Республики и Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK). Компанию запустил сын основателя «Центристской партии Турции» Абдуррахима Карслы, Ахмедом Фаруком Карслы. Примечательно, что бизнесмен родился в Петербурге.

Согласно последним данным из отчётов, у фирмы было 23 клиента, включая 14 компаний и 8 миллионов активных пользователей карточки Papara Card (переводы на американских ПС Mastercard и Visa). Последняя работала по системе ваучера, которую также иногда называют предоплаченной картой (аналогично в Европе работает Paysafe или уничтоженного недавно российского «Киви банка»). Купить карточку можно было на кассе крупных супермаркетов. После покупки её можно было пополнять, в том числе при помощи касс или турецких банков. Для оформления базового аккаунта достаточно было наличия турецкой SIM-карты.

Пользователи рассказывали, что активно пользовались этой карточкой для обхода ограничений, в том числе оплаты зарубежных сервисов после «принявших самостоятельное решение уйти» Visa и Mastercard. В какой-то момент от новых пользователей начали требовать показать ВНЖ, но карта всё равно продолжала пользоваться спросом (для пользователей без пластиковой карточки был введён лимит в 2 750 лир). 

Как сообщают турецкие СМИ, силовики из Генпрокуратуры Стамбула пришли в офисы Papara по обвинению в «соучастии в организации незаконных ставок и азартных игр», а также «отмывании денег». По версии следствия, 26 012 счетов компании использовались на 102 различных «нелегальных сайтах ставок и азартных игр». Согласно объявлению, крупные финансовые переводы с заявленных счетов были переведены на 274 банковских счета, а затем конвертированы в криптовалюты и распределены между 16 различными криптовалютными кошельками. Силовики арестовали более десяти человек. Ахмед Фарук Карслы проходит как «главарь ОПГ».

«Были арестованы 13 подозреваемых, включая главаря организации. В координации с Департаментом по борьбе с киберпреступлениями Главного управления безопасности <..> было установлено, что от имени наших граждан были открыты счета для финансирования преступных доходов от “незаконных ставок” в системах Papara, а также облегчены денежные переводы, полученные преступным путем <..> Были арестованы активы на сумму около 5 миллиардов TL, включая 10 компаний, в том числе Papara A.Ş., банковские и криптовалютные счета подозреваемых, 6 морских судов, 74 автомобиля и 8 резиденций», — говорится в сообщении прокуратуры.

Российские пользователи рассказали, что Papara Card начала работать с перебоями. Часть функций, включая FAST-переводы, была отключена.