В Португалии по запросу США арестовали руководителя криптовалютной компании-«маркетмейкера» Gotbit Алексея Андрюнина

Минюст США опубликовал обвинительное заключение против нескольких физлиц и компаний, которые подозревают в мошенничестве с криптовалютами. Пресс-релиз находится на официальном сайте. Из него следует, что в Португалии по этому делу арестовали для последующей выдачи руководителя компании-«маркетмейкера» Gotbit Алексея Андрюнина.

По версии прокуратуры, обвиняемые создали систему для «накачивания» криптоактивов за счёт фиктивных транзакций. Сторонним наблюдателям могло казаться, что продаваемые ЦФА растут в цене, и они начинали вкладывать в проект свои деньги в качестве инвесторов. Утверждается, что после этого мошенники резко продавали «накаченные» криптовалюты, из-за чего те падали в цене и инвесторы оказывались ни с чем.  Утверждается, что самая крупная из обвиняемых компаний, Saitama, заработала на этой схеме миллиарды многомиллиардную рыночную стоимость.

ZM Quant, CLS Global, Gotbit и MyTrade вместе с их сотрудниками обвиняются в «фиктивной торговле» и сговоре с целью фиктивной торговли от имени криптовалютной компании NexFundAI. Кроме Андрюнина фигурантами дела проходят Фёдор Кедров, Кави Джалили, Рики Лю, Байцзюнь Оу, Андрей Жоржес, Лю Чжоу, Манприт Кохли, Харун Мохсини, Нам Тран, Макс Эрнандес, Рассел Арманд и Вай Фам.

Андрюнин — гражданин России и Португалии. Он был генеральным директором и основателем Gotbit. Сообщается, что его арестовали 8 октября 2024 года в родной Португалии. Утверждается, что он «ожидает экстрадиции» страной своего гражданства. Согласно обвинению, с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги «рыночных манипуляций» и «фиктивной торговли» криптовалютным компаниям, в том числе американским. Утверждается, что Андрюнин даже признавался в разработке кода для фиктивной торговли и искусственного завышения объема торгов. Другие компании и их сотрудников обвиняют в том, что они рекламировали и предоставляли заведомо незаконные услуги для последующего обмана инвесторов. 

«Согласно судебным документам, ZM Quant якобы рекламировала торгового бота, который мог “создавать объем” <..> во время видеоконференции в марте 2024 года Лю и Оу описали, как ZM Quant будет торговать “примерно десять раз в минуту или двадцать раз в минуту”, чтобы нарастить объём торгов и “накачать цену”. Лю и Оу также описали, как ZM Quant использовала несколько разных кошельков, чтобы торговля не выглядела фальшивой. ZM Quant предоставляла услуги по манипулированию рынком нескольким криптовалютным компаниям, включая Saitama и NexFundAI», — говорится в обвинении Минюста.

Весной Минюст США требовал приговорить основателя Binance Чанпэна Чжао к трём годам тюрьмы за отмывание денег и нарушение санкций. Он получил три месяца заключения и уже «отсидел» их. До этого выяснилось, что глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США пытался устроиться советником руководства Binance в 2019 году. Примечательно, что компания выполняла санкции и ограничила доступ россиянам за их паспорт. При этом, летом в Конгрессе США предложили создать американский стратегический резерв биткоинов.