Минюст США потребовал приговорить основателя Binance Чанпэна Чжао к трём годам тюрьмы за отмывание денег и нарушение санкций

Министерство юстиции США потребовало для основателя и бывшего гендиректора Binance Чанпэна Чжао (CZ) наказания в виде трёх лет тюрьмы за отмывание денег и нарушение санкционного режима. Также ему грозит штраф в размере 50 миллионов долларов. Об этом сказано в меморандуме Минюста.

«Учитывая масштабы умышленного нарушения законодательства США и его последствий, оправдано наказание в виде лишения свободы на срок в 36 месяцев», — говорится в меморандуме. 

Чанпэн Чжао оставил пост CEO компании осенью 2023 года. Он вышел под залог в 175 миллионов долларов, однако суд запретил ему покидать Штаты. Окончательный приговор по его делу, предположительно, будет вынесен 30 апреля 2024 года. 

Первоначально Чжао грозило до 18 месяцев тюремного заключения по условиям соглашения о признании вины. Это подтвердил и Минюст в своём обращении, отметив, что рекомендуемый приговор по такому обвинению составляет от 12 до 18 месяцев. Однако с учётом «тяжести проступка» сторона обвинения сочла необходимым увеличить срок. 

«Такой приговор послужит сигналом не только Чжао, но и всему миру. Он извлёк значительную прибыль из своего преступления, и цена за это должна быть весомой, чтобы не только наказать CZ, но и сдерживать тех, кто испытывает искушение выстроить свою бизнес-империю, нарушая американское законодательство», – сказано в документе.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила Binance в отмывании денег в марте 2023 года. В июне того же года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск Binance, обвинив компанию и её основателя Чанпэна Чжао в нецелевом использовании средств клиентов, введении в заблуждение инвесторов и нарушении правил торговли ценными бумагами. 

Оператор крупнейшей в мире криптобиржи подчинился требованием США. В ноябре стало известно, что Binance Holdings выплатит американским ведомствам FinCEN и OFAC штраф на общую сумму 4,3 миллиарда долларов. Основатель и глава компании Чанпэн Чжао рассказал в своём Twitter о том, что «совершил ошибки, и должен взять на себя ответственность».