В Москве прошли обыски у владельцев Телеграм-ботов, которые помогали уходить от налогов через «бумажный» НДС — РБК

Российские силовики проводят обыски у бизнесменов, которых подозревают в помощи компаниям по уходу от налогов через «бумажный» НДС — сообщает РБК со ссылкой на источники. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

«Бумажный» НДС — схема ухода от налога, которая позволяет компании вписать в отчётность фиктивные сделки с фирмами-«однодневками». Это позволяет увеличить «входящий» НДС и уменьшить итоговую сумму налога к уплате. В реальности же никаких товаров и услуг не поставляется. 

Бороться с этой схемой начали ещё в 2015 году. В сентябре ФНС сообщила о внедрении системы АСК НДС-2, которая «точно определяет налоговые разрывы в цепочке взаимоотношений налогоплательщиков с контрагентами». Российские налоговики гордятся тем, что автоматизация проверки документации позволила им добиться рекордно низкого налогового разрыва по НДС в 0,4%.

Телеграм-платформа, с которой начали бороться силовики, работала на территории Москвы и Московской области. Компаниям и организациям предлагали также «вписать» фиктивные операции в цепочку поставок, чтобы снизить налоговые сборы. Следствие оценивает причинённый ущерб в 9 миллиардов рублей. 

Сообщается, что среди клиентов площадки были компании, получавшие финансирование из денег налогоплательщиков и исполнявшие госконтракты. Оформить услугу можно было через Телеграм-бота.

Обыски по делу идут в офисах индивидуального предпринимателя Татьяны Андрейчук и её супруга Юрия Андрейчука. В операции участвуют сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, МВД, Следственного комитета и Федеральной налоговой службы. Также обыски проходят у юрлиц, которые подозревают в использовании услуг площадки. Сообщается, что сейчас власти проводят проверку Андрейчуков «на предмет вовлечения компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов».

Силовики возбудили против семейной пары и их клиентов дело о «неправомерном обороте средств платежей» (статья 187 УК РФ). По такому обвинению в России грозит до 7 лет колонии.

«В ФНС это также подтвердили, сообщив, что установлены все участники схемы: непосредственные исполнители, которые обеспечивали техподдержку, и их клиенты. В ближайшее время налоговики передадут все материалы <..> В ФНС подтвердили участие в следственных действиях, уточнив, что те проводятся по десяти адресам в Москве и Московской области и направлены “на пресечение фактов предоставления услуг по незаконной налоговой оптимизации”», — пишут в РБК.

Недавно сообщалось, что российская налоговая начала штрафовать россиян за получение платежей за аренду недвижимости на иностранные счета. Сейчас в России также рассматривают дело «Феи» Елены Блиновской, которую подозревают в незаконной оптимизации налоговой схемы при продаже «курсов».