Пророссийского армянского олигарха-оппозиционера Самвела Карапетяна задержали по делу о незаконных кредитах

В Армении по делу о незаконных кредитах и отмывании денег арестовали олигарха Самвела Карапетяна. Об этом говорится в официальном пресс-релизе местных силовиков.

Дело ведёт Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения. Данные следователям передали из Службы национальной безопасности Армении (бывшего КГБ Армянской ССР, аналог российской ФСБ). Также в процессе расследований и проверки участвовали полицейские и налоговая.

Как утверждают силовики, схему проводили через государственные «Армянские электрические сети». Обыски прошли сразу по 65 адресам, как в домах, так и в офисах юрлиц. Главного фигуранта не называют по имени, для него используют инициалы СК. Тем не менее, из текста становится очевидно, что речь идёт о Самвеле Карапетяне. Всего по делу арестовали 36 фигурантов. Их считают единой ОПГ, главарём которой был олигарх, а среди членов были менеджеры электросетей. Также в процессе якобы использовались офшоры Armenian Electric Networks, Liormand Holdings Limited и Tashir Capital. Преступления, согласно версии следователей, происходили с 2016 по 2025 годы.

Как утверждается, участники ОПГ «злоупотребили полномочиями, предоставленными им уставом юрлица для управления текущей деятельностью компании». В частности, они якобы согласовали получение кредитных средств в «суммах, не обусловленных реальной необходимостью обеспечения нормальной деятельности компании». Деньги потратили на выплаты дивидендов акционерам и на «необоснованные ссуды и авансы» другим организациям. Часть средств, как утверждается, была присвоена участниками схемы. Общий ущерб оценили в 64,5 миллиарда армянских драм (свыше 179 миллионов долларов по текущему курсу).

«Впоследствии, с целью отмывания финансовых средств, полученных в результате вышеупомянутой преступной деятельности, С.К. под руководством и управлением С.К. руководители исполнительных органов более чем десятка аффилированных организаций сокрыли хищение особо крупных сумм денег, создав видимость обращения средств в рамках гражданско-правовых и корпоративных отношений. скрывая преступное происхождение присвоенных средств, конвертируя и смешивая их со своими другими доходами, тем самым маскируя истинную природу имущества и средств, полученных преступным путем, и придавая им законный вид, совершил отмывание денег, тем самым фактически получив доходы преступного происхождения», — говорится в пресс-релизе.

Подозреваемых арестовали по делу о злоупотреблении служебными полномочиями в частном секторе, повлекшем причинение имущественного ущерба особо крупного размера, хищении вверенного имущества в особо крупных размерах и отмывании денег в особо крупных размерах. Формально, расследование всё ещё продолжается и материалы в суд не переданы.

Самвел Карапетян — гражданин Армении и России. Он начал зарабатывать частный капитал ещё при СССР. Сделать это ему помог «Лысьвенском заводе эмалированной посуды» в армянском городе Калинино. К моменту отделения Армении бизнесмен уже был директором завода. Он открыл свой кооператив, добился переименования города в Ташир и начал создавать свою бизнес-группу с таким же названием. В 1990-х он активно зарабатывал как на родине, так и в Москве. Его компании занимались строительством, ресторанами и генерацией энергии. «Ташир» много лет работал как подрядчик «Газпрома». Компания получала государственные контракты от мэрии Москвы. 

В мае этого года проект The Insider опубликовал обвинил Карапетяна в связях с ФСБ на основании слитых баз. Предполагается, что так журналисты хотели повлиять на выборы в Армении, ведь Карапетян занимается не только бизнесом, но и политикой. На прошедших выборах в парламент его «Сильная Армения» оказалась на втором месте с 23,29% голосов. Сам Карапетян не мог баллотироваться, так как имеет второе гражданство. Это позволило арестовать главного оппозиционера в стране без голосования за снятие иммунитета.