НАБУ и САП обвинили силовиков из СБУ и прокуратуры в получении взяток за «крышевание» украинских мошеннических колл-центров

Украинские мошеннические колл-центры платили тысячи долларов силовикам, которые помогали им избегать ареста. Об этом говорится в новом видео об операции «Карфаген», которое опубликовали частично контролирующиеся из-за рубежа НАБУ и САП.

Организатором преступной группы считают Егора «Мексиканца» Буркина. По официальным данным, его до сих пор не арестовали. Некоторое время он жил в Латинской Америке. Примечательно, что изначально он работал на территории России, но, когда путинская система начала выдавливать иностранных преступников, его ОПГ «Химпром» переехало на территорию Украины. 

Его сообщником и руководителем внутри Украины проходит некто «Криминал». Как сообщается, этот человек отсидел в украинской тюрьме и смог обеспечить крышу со стороны силовиков. Также преступникам помогал полицейский по кличке «Прайс». Его имя не раскрывается, но силовики указывают, что он был руководителем Департамента стратегических расследований Нацполиции и отвечал за распределение взяток в обмен на продолжение работы. Акім — Также в видео говорится о неком генерал-майоре СБУ «Акиме» (инсайдеры в СМИ пишут, что его зовут Сергей Дука и что его уже задержали). Судя по всему, он мог узнавать о ведущихся расследованиях и закрывать колл-центры до того, как всю банду накроют силовики. В одном из случаев он на русском языке предупредил «Криминала» о необходимости сделать «полный стоп по звонилкам». Как понимают следователи, таким образом он фактически предложил прекратить преступления из-за надвигающихся обысков. Среди коррупционеров также оказались сотрудники гражданской прокуратуры.

Схема работала просто: сеть из 52 колл-центров на 2,7 тысячи «сотрудников»-мошенников крала деньги, обналичивала или скрывала их и отдавала часть прибыли силовикам. Средний «откат» от каждого центра составлял примерно 7 тысяч долларов в. Деньги передавали в виде криптовалют. Параллельно, та же ОПГ занималась продажей наркотиков и подделкой купюр. 

Более того, участников группировки обвинили в похищении и пытках людей на подвалах для получения выкупа. Преступники узнавали о богатых жителях Украины из государственных баз, следили за людьми с помощью камер СБУ, а потом нападали на них, в том числе с «железными палками» из труб.

Согласно материалам дела, в какой-то момент «Мексиканец» предложил предварительно «облить кислотой» лицо журналиста-расследователя Дениса Бигуса, потому что тот мог снять разоблачение о группировке. Более того, он предлагал выманить мужчину на фейковое мероприятие в Камбоджу, Мексику или в Доминикану, чтобы добиться его ареста по фейковому делу.

Первая часть «Карфагена» касалась роли замначальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы, который пользуется псевдонимом «Канцлер». НАБУ опубликовало прослушки разговоров преступников, из которых следует, что они чувствовали себя безнаказанно, в том числе благодаря покровительству некто «Шефа», которого иногда также называли «Андреевичем».