Журналисты обвинили Абрамовича и его помощников в сокрытии имущества на миллиарды долларов

Мировые СМИ и расследователи начали публиковать информацию о возможном мошенничестве Романа Абрамовича с документами. 

Одним из первых о нарушениях написала британская государственная BBC. Статью опубликовала и The Guardian. Газета ссылается на «просочившиеся документы» из коллекции Cyprus Confidential и Международный консорциум журналистов-расследователей (TBIJ). В ряде случаев упоминается переписка между людьми. Из обсуждений ясно, что утечка касается данных фирмы MeritServus.

Cyprus Confidential представляет собой дамп файлов от шести кипрских фирм. Первое упоминание утечки датируется 2023 годом. Её источник до сих пор не ясен; в статьях обычно не говорится, кто и как передал документы. В некоторых СМИ утверждают, что речь идёт о действиях отдельных информаторов, однако объёмы переданных документов (свыше 3 миллионов файлов) указывают либо на хакерскую атаку, либо на работу целенаправленного «крота». TBIJ никаких материалов об Абрамовиче ни на сайте, ни в соцсетях этой осенью не публиковал. 

Статья The Guardian построена вокруг предполагаемых действий помощников Абрамовича. Фигурантами расследования стали Евгений Тенебаум и Деметрис Иоаннидес. Первый был помощником олигарха, второй — консультантом по финансовым вопросам из Deloitte Cyprus. Речь идёт о событиях начала 2000-х. Авторы статьи предполагают, что участники схемы помогли Абрамовичу не платить налоги с 2 миллиардов долларов, которые он перевёл на счета своей компании Kravin Investments на Кипре после продажи «Сибнефти». Предполагается, что его помощники подделали документы и подписали их «задним числом», чтобы формальным владельцем стал офшор Kelvedon Worldwide, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Позже другая фирма, PB Mediapower, выдала Абрамовичу векселя, которые он обналичивал в течение нескольких лет. Как минимум 100 миллионов долларов вывели через эту схему, которую оформили как «комиссионные» за «услуги» бизнесмена.

«Документы, подробно описывающие этот предполагаемый факт, включая переписку и доверительные соглашения, датированы периодом с марта по декабрь 2003 года, хотя были созданы как минимум на два года позже. Результат был прост: хотя миллиарды годами лежали на счетах Кравина, теперь выяснилось, что эти деньги на самом деле никогда и не принадлежали Кравину. Компания Deloitte Cyprus, по-видимому, зная об обмане, должным образом утвердила отчетность. Анализ документов показывает, что история фактически была переписана, и с баланса Кравина исчезло 2 миллиарда долларов, а вместе с ними и все налоговые обязательства», — говорится в материале The Guardian. 

Более того, как следует из просмотренных авторами документов, аналогичным образом на Kelvedon Worldwide переписали имущество Абрамовича в Британии на 650 миллионов долларов, включая поместье Файнинг-Хилл, пентхаус в Лондоне, французский замок, вертолеты, самолеты, яхты и суперкар. Изначально они были записаны на офшор Amiscan Investments, который также контролировался олигархом. Как предполагают в газете, стало понятно, что власти скоро начнут собирать и публиковать данные о владельцах, поэтому Иоаннидес помог составить фиктивные соглашения о передаче имущества Kelvedon Worldwide.

Если информация подтвердится, получится, что Абрамович и его команда не только уходили от налогов, но давали ложные показания в Высоком суде Лондона. В 2000-х во время суда Абрамовича против Шалвы Чигиринского Тенебаум заявил, что просмотрел свои файлы, электронную почту и документы за 2002-2004 годы и не обнаружил «записей, документов или иной переписки, касающихся компании “Сибнефть”». Из утечки следует, что это было неправдой. 

Бюро расследовательской журналистики (BIJ) выступило с ещё более впечатляющими оценками: в статье говорится, что общий объём сокрытых активов составляет 10 миллиардов долларов. Кроме схем с имуществом и исчезнувшими 2 миллиардами упоминается создание компании-клона с аналогичным названием для подмены данных. Кипрскую Electus Investments Ltd в документах заменили на компанию с таким же названием, но с Британских Виргинских островов. Таким образом владельца резко сменили активы на миллиарды долларов.