Российская A7 провела международных транзакций на почти 7 миллиардов долларов для обхода санкций — FT

Российский оператор обхода санкций помог провести сделок на миллиарды долларов — утверждает британская Financial Times.

Речь идёт о группе компаний A7 и её рублёвом стейблкоине A7A5. Им управляет молдавский оппозиционер Илан Шор; власти страны запретили его партию как «неконституционную» и сняли с выборов всех кандидатов, которые были с ним связаны. Несколько членов его партии посадили за «незаконное финансирование» из-за рубежа. Самого Шора обвиняют в краже миллиарда евро. Он живёт в России и в Израиле. Главные юрлица его проекта были зарегистрированы в Кыргызстане, однако, как показывают расследование, в группу входят десятки компаний-«прокладок», которые помогают оплачивать товары. Главным российским партнёром выступает государственный «Промсвязьбанк». 

Компания не скрывает, что её главная цель — помочь обходить финансовые санкции против России. По их собственной статистике, 20% всех трансграничных платежей в России проходят именно через их инфраструктуру.

В FT пишут, что их заявления основываются на «сотнях тысяч файлов из внутренних архивов». В тексте упоминается, что в руки к ним попали в том числе внутренние чаты сотрудников компании. При этом они никак не объясняют, откуда именно эти документы взялись и почему читатели должны им доверять. Вероятно, FT в руки попали данные из утечки, о которой ранее писал «Проект». Согласно материалам последнего, в сентябре 2025 года в интернет попала «часть внутренних документов А7, в том числе — личные переписки Илана Шора с сотрудниками, протоколы совещаний, организационная структура, список клиентов и номинальных компаний, которые А7 использует для обхода банковских санкций», вместе с другими документами про фонд «Евразия». Совпадение подтверждается датами: FT пишет, что данные актуальны на август 2025 года.

Фактически, такой объём данных можно получить только в результате хакерской атаки. Ни FT, ни «Проект» не объяснили, где именно они нашли материалы. Связанные с Шором фирмы, ожидаемо, также не выказывают желания комментировать разоблачение.

Из полученных FT документов следует, что в схеме с обходом санкций участвуют сотни юрлиц. 61 из них зарегистрированы в ОАЭ, 87 — в Гонконге, 14 — в Индонезии и 16 — в Кыргызстане. Более того, среди фирм оказалась квазигосударственная «Торговая компания Кыргызской Республики».

Аналитики оценивают общий объём транзакций A7 в первые два года существования в как минимум 6,9 миллиарда долларов. Для переправки денег используются те же инструменты, что используют ОПГ для отмывания денег; компания создаёт сложные схемы из юрлиц, открывает им счета в разных банках в разных юрисдикциях, подделывает документы о бизнес-деятельности и оплачивает необходимые товары «отмытыми» средствами. 

Гонконгское отделение банка Standard Chartered перевело от «прокладок» A7 примерно 1,1 миллиарда долларов. Его конкурент, DBS Hong-Kong, провёл транзакций на 273 миллиона долларов, а Citigroup — на 74 миллиона. Через Deutsche Bank в Европе было перечислено около 18 миллионов. На счетах в крупнейшем банке ОАЭ First Abu Dhabi, которые открыли на 17 различных юрлиц, попало около 1,8 миллиарда долларов. В схемах участвовали и счета в JPMorgan Chase, объём сделок не раскрывается.

Судя по чатам, некоторые транзакции использовали для закупок двойного назначения. В частности, в прошлом году через A7 закупили 500 прицелов ночного видения стоимостью 3,6 миллиона юаней (510 тысяч долларов).