В США россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы за фиктивную регистрацию избирателей и мошенничество

Гражданина России посадили в США по делу о фиктивной регистрации в избирательной комиссии. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Минюста.

Обвиняемыми по делу проходили россиянин Дмитрий Шушлебин из Маями-Бич и узбек Санжар Жалимов из Петербурга. Согласно материалам дела, они вступили в сговор с целью подачи 132 подложных заявлений о регистрации избирателей в Управление по организации выборов (избирательная комиссия) округа Пинеллас во Флориде с февраля по март 2023 года. 

Россиянин жил в США с 2013 года. Он зарегистрировал на себя юрлицо фейкового «Британского образовательного центра», и нанял там сам себя в качестве гендиректора. Позже он также создал поддельную зубную клинику Amaro Dental. Чтобы не привлекать внимания налоговиков, он создал для неё соцсети и даже оставлял сам себе отзывы в интернете. Компания нужна была для создания видимости бизнес деятельности и переводов через банковские системы.

Судя по всему, голосовать за кандидатов преступники не планировали. Регистрация в избирательной комиссии позволяла им заказывать кредитные карточки на имена жертв, чтобы снимать с них деньги. Документы о смене регистрации приходили на адреса Шушлебина и Жалимова.

Какой банк использовался для схемы, не раскрывается, хотя указано, что этот филиал находился в Орегоне. Примечательно, что находчивому россиянину и его подельнику удалось обмануть банк, чтобы ему выдали собственный терминал для оплаты, через который можно было снимать деньги с кредиток. Со счетов фейковых компаний деньги переводились на другие подконтрольные преступникам счета. Только за счёт схемы с POS-терминалами ему удалось заработать более 43 тысяч долларов США. Общий ущерб оценили в сотни тысяч.

«Он подписал это соглашение от имени Amaro Dental LLC, выдавая себя за стоматолога по имени Д.А. В период с 2021 по 2023 год Шушлебин заключил с банком еще несколько аналогичных соглашений от имени других фиктивных компаний. Эти соглашения позволяли фиктивным компаниям Шушлебина предоставлять потребителям целевые кредиты на покупку товаров и/или услуг для “личных, семейных или бытовых нужд”. Шушлебин приобрел POS-терминалы для приема платежей по кредитным картам, привязанные к банковским счетам, открытым на созданные им фиктивные компании. Шушлебин использовал эти терминалы для проведения операций по кредитным картам, полученным обманным путем на имена “синтетических личностей”. Полученные в результате этих мошеннических операций средства переводились на другие подконтрольные Шушлебину банковские счета, что позволяло ему скрывать следы преступной деятельности и извлекать из нее выгоду», — говорится в меморандуме о приговоре от прокуратуры.

Дело рассматривал Окружной суд США по Среднему округу штата Флорида. Шушлебина приговорили к 6 годам лишения свободы и трём годам надзора после выхода из тюрьмы. Его также обязали вернуть пострадавшим 458 839 долларов и 69 центов.