Минюст США обвинил гонконгских предпринимателей в оплате нефти через счета на Binance и потребовал конфисковать у них стейблкоины

Американская генпрокуратура (Минюст) требует конфисковать деньги, которые китайские компании якобы использовали для покупки иранской нефти в нарушение американских санкций. Иск опубликовали на официальном государственном сайте. 

Всего прокуроры хотят конфисковать 61 192 367 долларов и 59 центов в виде стейблкоинов, которые хранятся на 10 адресах. Иск подан по процедуре In-rem, то есть фактически силовикам нет дела до обстоятельств дела и виновных; они просто хотят заставить Binance и Tether передать им все деньги со счетов. Примечательно, что эмитент даже переехал в Сальвадор, где сразу стал крупнейшей фирмой в истории, но всё равно фактически остаётся в американской юрисдикции.

Счетами, против которых подан иск, пользовались гонконгские фирмы Hexa Whale Trading Limited  и Blessed Trust Limited, а также их клиент, которого силовики называют просто Company-1. По документам Hexa Whale занимается менеджментом активов, а Blessed Trust  — брокерскими услугами. 

Утверждается, что они пользовались Binance для сделок с иранскими поставщиками нефти, которую тайно доставляли в Китай. Всего, согласно подсчётам силовиков, через счета фирмы прошло 1,5 миллиарда долларов, которыми оплачивалась нефть из Ирана. Оттуда они якобы попадали на биржу Nobitex, которой пользуются силовики и чиновники КСИР. Один из адресов якобы обслуживал интересы Sepehr Energy, связанной с боевиками. 

Судя по заявлению Минюста, в процессе перевода денег использовались корреспондетнские счета американского банка, а значит силовики имеют право забрать имущество о китайцев, потому что те не спросили у Минфина США, можно ли им нарушать санкции против Ирана. Дело будет рассматривать Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка.

«Внутренние переводы между счетами Hexa Whale также осуществлялись с использованием как минимум одного корреспондентского счета, открытого в банке США. Например, в период примерно с мая по июнь 2024 года компания Hexa Whale перевела около 22,195 млн долларов США; эти операции были проведены через как минимум один корреспондентский счет в банке США. В период примерно с июля по октябрь 2024 года Hexa Whale перевела еще около 5,3 млн долларов США; эти операции также были проведены через как минимум один корреспондентский счет в банке США. У компании Hexa Whale не было лицензии OFAC на проведение данных операций», — говорится в иске. 

По подсчётам аналитиков WSJ, Иран продал нефти на сумму до 6 миллиардов долларов за почти месяц перемирия с США. Перемирие, как утверждает NYT, сорвали малоизвестные радикалы, которые якобы хотят войны до конца.