Binance передал российским силовикам данные о переводах, из-за которых россиянина судят за «госизмену» — «Первый отдел»

Российские силовики могут заказывать выписки переводов криптовалюты у сервиса Binance — утверждает правозащитный проект «Первый отдел» со ссылкой на материалы уголовного дела. 

Binance — биржа, которая позволяет пользователям покупать, получать и переводить криптовалюты. Её создали в Китае, однако сейчас она позиционирует себя как «международная». 

Обвиняемым по делу проходит IT-специалист Юрий Беленький. Он жил в Болгарии, но периодически приезжал в Россию. Почти год назад его арестовали в «Шереметьево». Первый арест был за «мелкое хулиганство», второй — по уголовному делу о «финансировании терроризма» (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). По такому обвинению в России грозит до 15 лет. 

Беленького обвиняют в криптовалютных «террористических» донатах ВСУ и его подразделению «Азов». Изначально у него нашли шесть донатов в долларовых стейблкоинах USDT на общую сумму 742,26 доллара. Сопоставить данные силовикам помогла CoinKYT

Проанализированный адрес для пожертвований ВСУ ранее публиковал Аркадий Бабченко; после заведения дела он заявил, что не принимает донаты от россиян. Тем не менее, вскоре после ареста сумму донатов Беленького увеличили до 1 680,69 долларов, а дело переквалифицировали в «госизмену» (статья 275 УК). За это в РФ могут посадить на пожизненное. 

Примечателен способ, которым были получены новые данные: согласно материалам дела, Следственный комитет запросил данные непосредственно у биржи Binance. Как пишут в «Первом отделе», силовики получили данные по сразу шести различным кошелькам. Один из них принадлежит Беленькому. Из выписок стало известно, что он перевёл украинским военным больше денег, чем предполагалось изначально — около . Binance предоставила подробную справку о всех действиях россиянина с момента регистрации. Из списка переводов стало известно о пяти переводах на сумму 367,37 USDT организации «Справа громад» и тёх переводах 311,40 USDT на украинскую биржу Kuna.

«В файле, который Binance предоставила СК, была подробная история аккаунта Беленького с момента его регистрации — персональные данные, сканы документов (паспорт РФ, болгарский ВНЖ, фотографии при прохождении KYC), обзор остатков на счетах биржи, переводы между счетами на аккаунте, история депозитов и выводов криптовалюты, данные транзакций карты Binance Pay, реестр P2P сделок, история входов в аккаунт (включая устройство, способ авторизации, геолокацию и другие уникальные идентификаторы устройств и браузеров), список доверенных устройств (включая дату и геолокацию, когда они были добавлены, фингерпринты телефонов, браузеров и ПК)», — говорится в тексте.

Из материалов дела следует, что справку биржа отправляет на электронную почту sledcomRU. При этом Binance не берёт на себя ответственность за письмо и просит уточнить данные у СК. 

Примечательно, что недавно Binance объявил о планах соблюдать новые санкции против связанных с Россией криптовалютных сервисов. Фирма была вынуждена приостановить работу в ЕС до получения лицензии от евробюрократов.