В Финляндии закрыли дело об обходе санкций против Ротенбергов

Финляндия прекратила дело против сына Бориса Ротенберга, которого обвиняли в помощи в обходе санкций против его отца и дяди — пишет Yle со ссылкой на ходатайство полиции. 

Расследование Центральной криминальной полиции Финляндии (KRP), МИД и Службы судебных приставов против Ротенбергов (Аркадия, Бориса и Романа) касалось подозрения в грубом нарушении санкционного режима (törkeä säännöstelyrikos) и попытках вывести активы в офшоры в попытке скрыть фактических бенефициаров. Силовики и налоговики подозревали клан в проведении фиктивных сделок и транзакций для ухода из под санкций. Новым формальным владельцем активов начал становиться сын Бориса Ротенберга, Роман.

Главной в череде подозрительных операций стала сделка по продаже компании Långvik Capital в 2014 году, за месяц до включения Аркадия Ротенберга в санкционный список ЕС (которые тогда вводили за аннексию Крыма). Братья Ротенберги-старшие продали фирму Роману всего за 1 евро. На это юрлицо были зарегистрированы спа-отель Långvik в Киркконумми и крупная доля в главном ледовом стадионе Хельсинки Helsinki Halli (бывшая Hartwall Arena).  

Силовики провели расследование и выяснили, что реальная сделка прошла через займы на сумму свыше 34 миллионов евро, которые обеспечили кипрские офшоры. Продажа за  1 евро была предварительно объявлена фиктивной и призванной обмануть власти. 

Часть дела также строилась на том, как Роман Ротенберг перевёл 120 тысяч евро в финскую налоговую (Verohallinto) для оплаты налога на недвижимость в Långvik. Таким образом, Ротенберг-младший также стал фигурантом как потенциальный соучастник схемы ухода от ответственности, так как якобы заплатил налоги за другого человека (своего отца) без соответствующего уведомления, чем якобы помог своей семье уйти от санкций.

Активы Långvik Capital были заморожены. Ещё в 2023 году Верховный суд Финляндии отклонил апелляцию Романа Ротенберга, заявив, что фактический контроль над активами сохраняли его отец и дядя. Обвинительного приговора против Ротенбергов-старших вынесено не было, всё это время дело находилось в суде.

Теперь стало известно о ходатайстве, в котором Служба судебных приставов предлагает прекратить дело против Романа Ротенберга (слово «суд» в тексте сообщения не упоминается, но, вероятно, заявление подано туда). Как пишут авторы новости, силовики заявили, что у них недостаточно доказательств для предъявления финального обвинения. 

Недавно финский суд отказал в убежище донатившему ФБК россиянину и его семье. Финляндия также передела данные о решении прекратить обслуживание линий связи, по которым идёт интернет-трафик в Россию. Местное Минобороны получило право отменять сделки с недвижимостью просто за «подозрение» в угрозе нацбезопасности, причём не только россиянам.