В Польше закрылась криптобиржа Zondacrypto. Спецслужбы связали её с Тамбовской ОПГ

В Польше обанкротилась криптобиржа Zondacrypto. Спецслужбы связывают её с Тамбовской ОПГ. Гендиректор сбежал в Израиль. Об этом пишут Onet, Business Insider,  и Gazeta Wyborcza.

В начале апреля 2026 года пользователи стали сообщать о массовой блокировке средств и задержках в исполнении заказов. Позавчера компания Femion Technology, которая управляет связанным этой биржей оператором TryPay, подала заявление о банкротстве. Всех сотрудников компании в Польше уволили. Наблюдательный совет юрлица формально ушёл подал в отставку. Примерно 30 тысяч клиентов оказались без своих средств. На официальных кошельках осталось менее биткоина резервных средств. Связанный с Zondacrypto разработчик ПО Orion Software также уволил всех сотрудников с небольшим выходным пособием. В документах указано, что бизнес «полностью ликвидируется». Официально сообщается о мошенничестве на 350 миллионов злотых (96 миллионов долларов) По словам сотрудников, задолженность перед клиентами может превышать 500 миллионов злотых (137 миллионов долларов).

Некоторые СМИ со ссылкой на данные польских разведчиков утверждают, что на самом деле за биржей стоит российская Тамбовская ОПГ. «Русский след» обнаружила спецслужба Агентство внутренней безопасности (ABW). Согласно её внутренним документам, которые цитировали в прессе, россияне получили контрольный пакет акций биржи в июле 2018 года, когда проект назывался BitBay. Некое подставное лицо российской ОПГ якобы купило долю сооснователя компания Матеуша Байера через оффшор в ОАЭ за несколько десятков миллионов евро (точные суммы не раскрываются). Сооснователь BitBay Сильвестр Сушек исчез в феврале-марте 2022 года. Предполагается, что он уже может быть мёртв. Согласно материалам дела, в его похищении мог участвовать некто Мариан В., известный как «Маник» (Maniek).

В СМИ отмечали, что генеральный директор проекта Пшемыслав Крал переводил деньги на счета организаций, связанных с депутатами Збигневом Зёбро из партии «Право и справедливость» (PiS) и Пшемыславом Виплером из партии «Конфедерация». Крал был юристом Сушека и получил контроль над юрлицом после исчезновения последнего. По одной из версий, Мариан был реальным владельцем бизнеса, а Крал выполнял функцию номинала. Как утверждает премьер Дональд Туск, через компанию также финансировали мероприятие Conservative Political Action Conference, на котором выступал президент Польши Кароль Навроцкий.

«Для дела Zondacrypto и тамбовской мафии ключевым стал период после 2014 года, когда в результате аннексии Крыма против России были введены первые санкции. Именно тогда криптовалюты стали инструментом не только для отмывания денег, полученных от обычных преступлений, но и для обхода запрета на торговлю с Россией. Санкции ужесточились после 24 февраля 2022 года, что еще больше повысило значение российского контроля над биржей. Уже в выступлении 5 декабря 2025 года Туск говорил, что через Zondacrypto Россия может финансировать диверсионно-пропагандистские действия против НАТО и Европейского союза», — говорится в статье Gazeta Wyborcza.

Юрлицо организации зарегистрировано в Эстонии; польские силовики просили выдать им больше полномочий, без которых они якобы не могут проводить расследование против «иностранной» фирмы, но получали отказ. Катовицкая прокуратура завела уголовное дело. Часть дела расследуют ABW и Управление внешней разведки Польши. Как выяснилось теперь, Крал уехал в Израиль. У него имеется паспорт этой страны, поэтому можно ожидать, что он никогда не будет судим очно.