Во Франции начали заочно судить организатора схемы Магнитского, через которую из бюджета украли 5,4 миллиарда рублей — «Важные истории»

В парижском суде начали заочно рассматривать дело против одного из фигурантов «дела Магнитского» — передают «Важные истории». Он живёт в РФ.

Фигурантом дела стал Дмитрий Клюев, бывший владелец ныне ликвидированного московского «Универсального банка сбережений». Эта организация успела «засветиться» в самых разных мошеннических схемах, включая дело Михайловского ГОКа, в котором Клюев с сообщниками пытался сорвать сделку Алишера Усманова и Василия Анисимова, а также несколько практически идентичных схем с налогами. В одном случае он даже получил от российского суда условный срок за мошенничество.

Схема с «возвратом НДС» началась с обысков, которые в 2007 году провели в офисах юрлиц американского фонда Hermitage Capital. Силовики изъяли уставные документы и печати трех российских ООО — «Парфенион», «Махаон» и «Риленд». После этого участники схемы оформили компании на своих сообщников, заключили фиктивные договоры задним числом и через суд потребовали компенсации. Суть иска заключалась в том, что компании не должны были платить налоги, которые перевели в российский бюджет, но зато якобы обязаны были исполнить обязательства по контрактам. 

На этом основании суды признали Hermitage Capital убыточной организацией. Финал схемы пришёлся на 24 декабря 2007 года, когда руководители налоговых инспекций №28 Ольга Степанова и №25 Елена Химина подписали распоряжения о «возврате средств». Полученные деньги заговорщики вывели за рубеж. Всего таким образом было похищено примерно 5,4 миллиарда рублей. Их судьба до сих пор до конца не раскрыта.

Сергей Магнитский был юристом фонда Hermitage Capital. Он публично описал эту схему, после чего его арестовали по делу о пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (статья 199 УК РФ). Он жаловался на то, что ему не оказывают медицинскую помощь в СИЗО. В 2009 году он умер в изоляторе. После этого США ввели против России новые санкции, известные как «закон Магнитского».

Клюев был одним из организаторов схемы. Он попал как в список Магнитского, так и под санкции ЕС и Великобритании. Как показывают дальнейшие расследования, он продолжал инвестировать в недвижимость, в том числе в ОАЭ и на Кипре. Против него пытались вести дело в Швейцарии. В течение 10 лет прокуратура Швейцарии вела «проверку об отмывании денег» через счета Клюева, однако в 2021 году дело было закрыто. В прошлом году Федеральный суд Швейцарии окончательно отклонил апелляцию фонда Hermitage и постановил вернут часть замороженных по делу средств владельцам. Клюев должен получить 38 тысяч долларов. Сам он, физически, насколько можно судить, находится в России или дружественных странах.

Как сообщают «Важные истории», теперь дело против него поступило в Судебный трибунал Парижа. Сегодня должно начаться рассмотрение материалов. В качестве доказательства отмывания денег прокуратура привела траты со счетов Клюева. С апреля 2008 года по октябрь 2012 года он использовал кипрские банки, чтобы оплатить покупки в бутиках люксовой одежды, ювелирных магазинах, а также на предметы искусств и, путешествия. Всего он оставил французам более 2 миллионов евро. Из них более 127 тысяч, как утверждается, потратили на оплату отдыха российского сенатора Дмитрия Савельева и его гостей на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. 

В марте 2025 года французы официально объявили Клюева в международный розыск. Москву об этом не уведомили, официально — потому что российские силовики всё равно не стали бы исполнять ордер. Вероятно, на самом деле прокуроры видимо надеялись, что им удастся поймать его в одной из «выдающих» юрисдикций. 

Заочно Клюеву во Франции грозит до 10 лет тюрьмы. Не уточняется, есть ли у него в Европе активы, которые можно было бы конфисковать в рамках этого дела.