Российские компании в обход санкций провели через британские офшоры 29 тысяч операций на 8 миллиардов долларов — «Трансперенси»

Согласно исследованию центра «Трансперенси Интернешнл — Россия», Российские компании продолжают проводить внешнеторговые операции через компании, зарегистрированные в британских офшорных юрисдикциях.

По данным аналитиков, в период с февраля 2022 года по январь 2025-го объём торговли, проведённой через компании, зарегистрированные на Британских заморских территориях, составил не менее восьми миллиардов долларов. Всего за это время было совершено более 29 тысяч операций.

Свыше 95% сделок пришлись на Британские Виргинские острова и Бермуды. В этих юрисдикциях доступ к информации о конечных бенефициарах компаний остаётся ограниченным, что позволяет участникам рынка усложнять цепочки поставок и затруднять отслеживание финансовых потоков, отмечается в исследовании.

В исследовании указывается, что через офшорные структуры осуществлялась торговля нефтепродуктами и углём, включая ресурсы с территории Украины. В списке товаров также значатся оборудование для нефтегазовой отрасли, вертолёты и бизнес-джеты. В качестве примера приводится сделка мая 2022 года, когда дубайская компания через посредника на Бермудах продала в Россию самолёт RA-73417 за 55 миллионов долларов. Ранее «Вёрстка» сообщала, что это воздушное судно принадлежит семье главы Чечни Рамзана Кадырова.

Отдельный раздел исследования посвящён перемещению предметов роскоши. С 2022 года по первый квартал 2024-го эксперты зафиксировали не менее 160 случаев транзакций, связанных с яхтами, которые проходили через офшорные компании. В 2022 году было обнаружено 65 таких операций, в 2023-м их число выросло до 97.

Кроме того, через британские заморские территории поставлялись металлы, подпадающие под санкции Великобритании, включая свинец и цинк. Так, в 2022–2023 годах компания Sybex Alliance Ltd, зарегистрированная на Каймановых островах, получила от российских предприятий свинец на сумму более девяти миллионов долларов, а в 2024 году поставила российской фирме цинк из Бельгии.