Против задержанного на границе экс-министра энергетики Украины завели дело об отмывании денег через швейцарские банки и криптовалюту

Украинские антикоррупционные органы САП и НАБУ считают бывшего министра энергетики виновным в отмывании средств из «Миндичгейта». Об этом говорится в публикации пресс-службы САП.

В тексте не содержится имени и фамилии задержанного. Тем не менее, из местных СМИ, включая «РБК УКРАИНА» и «Украинскую правду», следует, что речь идёт о перехваченном на границе экс-министре энергетики Украины Германе Галущенко. Это подтверждается и опубликованными силовиками датами событий. Речь идёт о вещах, «разоблаченной в ноябре 2025 года». Фактически, новое дело стало продолжением «Миндичгейта». Отдельно отмечается помощь иностранных спецслужб: как написали авторы заявления, полученные «по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы» помогли украинским следователям найти преступников.

Согласно версии НАБУ и САП, в феврале 2021 года на британском острове Ангилья «по инициативе участников преступной организации» был зарегистрирован фонд. Название не раскрывается. По задумке заговорщиков, организация должна была привлечь около 100 миллионов долларов под видом «инвестиций». Также в схеме участвовали созданные на Маршалловых Островах компании, которые затем переписали на траст в Сент-Китсе и Невисе. Бенефициарами юрлиц записали бывшую жену и четырех детей чиновника.

Основной «британский» фонд возглавил некий давний знакомый участников сговора. Его имя не раскрывается, хотя в пресс-релизе упоминают, что он — гражданин все тех же Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который «на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем». Вероятно, имеется в виду Игорь Миронюк. Упомянутые выше дети и бывшая супруга значились инвесторами фонда. На самом же деле, как считают следователи, речь шла о легализации коррупционных денег. Средства фирмы-пустышки держали в швейцарских банках. 

Менеджером инвестиций Глущенко выступал некто под псевдонимом «Рокет». Согласно публикации, он помогал министру класть на счета наличные от «противоправной деятельности в энергетическом секторе». Вероятно, речь идёт о печально известных откатах. Всего на счета организаций, которые подозревают в участии в этом сговоре, поступило примерно 112 миллионов долларов.

На счета, которыми распоряжалась семья экс-министра, за время работы схемы перечислили более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро, как сообщают силовики, «выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии». Деньги семья чиновника инвестировала в образование и депозиты. В переводах также использовали криптовалюты.

«Эти средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и “инвестирование” в фонд <..> Часть этих средств потратили на оплату обучения в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены.  Остальные положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход, а также тратила его на собственные нужды», — говорится в пресс-релизе.

Против бывшего министра завели дело об участии в ОПГ (часть 2 статьи 255 УК Украины) и отмывании преступных доходов (статья 209 УК Украины). По обеим статьям обвиняемому грозит грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В прошлом году НАБУ и САП раскрыли масштабный заговор в правительстве. Выяснилось, что несколько чиновников требовали от бизнеса, который получал госконтракты с «Энергоатомом», от 10 до 15% в качестве «отката» за возможность сдать заказ. Отказавшимся грозили отправкой на фронт. Название «Миндичгейт» скандал получил по фамилии одного из главных участников схемы, Тимура «Карлсон» Миндича, который сбежал в Израиль.