Банки Армении и Сербии начали блокировать транзакции россиян — РБК

Банки Казахстана, Таджикистана и Омана усилили индивидуальные проверки транзакций граждан России, а финансовые учреждения Армении и Сербии начали приостанавливать некоторые операции. Меры затронули как физических, так и юридических лиц из РФ. Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что банки изменили политику по отношению к россиянам в декабре. Это совпало по времени с решением Европейской комиссии, которая 3 декабря включила Россию в список стран высокого риска со «стратегическими недостатками» в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

У Европарламента и Европейского совета есть один месяц для подачи возражений против этого решения. Если возражений не поступит, документ вступит в силу. При необходимости срок рассмотрения могут продлить ещё на месяц.

Ранее, в конце августа текущего года, банки и брокеры Армении начали запрашивать у граждан России информацию о налоговом резидентстве. Власти страны готовились к автоматическому обмену финансовой информацией с Россией, который был запущен в сентябре. Новая мера означает, что данные об активах россиян на банковских и брокерских счетах станут доступны Федеральной налоговой службе.

Обмен информацией проходит в соответствии со стандартом Организации экономического сотрудничества и развития. Армения обязалась соблюдать его после ратификации Конвенции MLI BEPS осенью 2023 года. По состоянию на август 2025 года этот документ ратифицировали 87 государств.

Ранее литовский банк Revolut объяснил блокировку счетов россиян давлением европейских регуляторов.