Еврокомиссия внесла Россию в финансовые «чёрные списки»

Еврокомиссия объявила о внесении России в финансовые «чёрные списки». Об этом говорится в официальном пресс-релизе. Politico писало о решении со ссылкой на источники и документы незадолго до его объявления. 

РФ добавили в так называемый «чёрный список» стран с высоким риском финансирования терроризма и отмывания денег (также известно как AML/CFT). Список появился в 2016 году. Первыми его фигурантами стали Афганистан, Иран, Вануату, Сирия, КНДР и Йемен. Сейчас в списке также находятся Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, ДРК Конго, Гаити, Кот-д'Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Нигерия, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Вьетнам и Йемен. Многие государства внесли в списки в августе этого года. 

Как отмечают авторы, попытки некоторых антироссийски настроенных политиков продавить внесение в глобальный «чёрный список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ/FATF) не увенчались успехом; членство РФ было приостановлено, но никаких других действий со стороны организации не последовало. Теперь бюрократы пытаются принять такое решение на региональном европейском уровне. В Еврокомиссии ранее писали, что оценить наличие отмывания денег сложно ввиду недостаточно активной коммуникации с Москвой. Позиция, судя по всему, изменилась. 

Примечательно, что недавно из перечня убрали ОАЭ. С бюрократической точки зрения получилось, что ЕК сделала это в обмен на рассмотрение возможности внести в списки страны, членство которых приостановлено в ФАТФ. Фактически, с самого начала было понятно, что речь идёт о России.

Внесение в европейские чёрные списки означает ещё больше сложностей при переводах любых граждан и организаций, которые посчитают связанными с Россией. Согласно Директиве ЕС 2015/849, банки обязаны будут запрашивать ещё больше информации о клиенте и получателе, характере сделок, источниках средств и «причинах предполагаемых сделок», а также получать «одобрение высшего руководства на установление или продолжение деловых отношений» с россиянами и российским бизнесом. Фактически, европейские банки и финансовые организации начнут ещё чаще отказывать россиянам в возможности переводить деньги или пользоваться услугами из-за ярлыка «российский».

Решение вступит в силу через месяц или два, в зависимости от бюрократических действий других участников. Наложить вето могут Европарламент и Совет ЕС.