ЦБ Турции аннулировал лицензию платёжной системы Papara, которой пользовались россияне за рубежом

Власти Турции аннулировали лицензию платежной системы Papara — следует из решения на официальном портале. В компании сделали краткое заявление, опубликованное в Твиттере.

Одним из главных проектов компании была Papara Card, которую можно было купить в супермаркете. Эта физическая карта с лимитом позволяла оплачивать небольшие покупки, в том числе в интернете. Ей пользовались и российские мигранты, уехавшие от войны и мобилизации. К моменту начала краха у платформы было 8 миллионов пользователей. 

Проектом руководил сын основателя «Центристской партии Турции» Абдуррахима Карслы (Карсли), Ахмед Фарук. В мае его арестовали по уголовному делу, а клиенты начали испытывать проблемы с оплатой. Дело ведёт Генпрокуратура Стамбула. Изначально сообщалось, что силовики якобы раскрыли схему организации незаконных ставок и азартных игр на более чем сотне ресурсов в интернете, для которой использовалась инфраструктура компании. Также руководство фирмы якобы допустило «отмывание денег» через свои счета. Всего по делу арестовали более 26 тысяч счетов. Деньги якобы обменяли на криптовалюту. Ахмед Фарук Карслы якобы был «главарём ОПГ», которая занималась этими преступлениями. Весной в деле было 13 подозреваемых. Сейчас оно выросло до 25 человек. Кроме Карсли-младшего его фигурантами значатся Илькер Дикер, Тайлан Озгюр Кираз, Эмре Кенджи, Дженаб Догру, Дженгиз Севим и Мурат Арслан.

Согласно раскрытому осенью обвинительному заключению, счета Papara Electronic Money and Payment Institution использовались «букмекерскими баронами» по имени Вейсел Ш., Деркан Б. и Аныл У. для организации подпольных ставок. Papara и лично Карслы-младший якобы находились в тайном сговоре с бандитами. Согласно анализу Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), бизнесмен лично давал указание заниматься финансовыми преступлениями и выводил деньги за границу через турецкую PPR Holding AŞ, который якобы использовал для «создания видимости коммерческой деятельности». Общий объём денег, прошедший через связанные с букмекерами счета, составил примерно 12 миллиардов лир.

Некий анонимный свидетель обвинения «Ладин» (псевдоним) утверждает, что большинство финансовых транзакций на сайтах ставок позже проходили через холдинг и что при в телефоне Арслана нашли переписку, связанную с предполагаемой ОПГ. Примечательно, что, согласно документам ЦБ, Papara с большим отрывом была лидером по количеству счетов, которое комплайнс закрыл по подозрениям в незаконной букмекерской деятельности. 

Карсли-младшего обвиняют в «создании ОПГ», «отмывании средств, полученных преступным путём», нарушении Закона об организации ставок и азартных игр. Ему грозит до 28 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Стамбульский уголовный суд.

Согласно опубликованному сегодня решению, Центральный банк Турции аннулировал лицензию Papara Elektronik Para A.Ş. В компании сообщили, что «проводят оценку» этого решения в рамках законодательства и пообещали предпринять все необходимые шаги для защиты прав пользователей и «обеспечения непрерывности обслуживания». Другие компании группы формально под решение не попали.