Трамп помиловал экс-директора Binance спустя год после того, как тот вышел из американской тюрьмы

Дональд Трамп помиловал экс-гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао — утверждает WSJ со ссылкой на собеседников. Решение подтвердила пресс-служба Белого дома. Он уже год находится на свободе.

Трамп подписал указ о помиловании вчера, 22 октября. Он сказал своим советникам, что с пониманием относится к аргументам о политическом преследовании, которые выдвигали китайцы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что Трамп «воспользовался своими конституционными полномочиями, помиловав мистера Чжао, который подвергся судебному преследованию со стороны администрации Байдена в рамках войны с криптовалютой». Таким образом, как говорит девушка, теперь «война с криптовалютами окончена». Предполагается, что теперь Binance сможет вернуться на американский рынок. 

В ноябре 2023 года Binance и Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушении банковских законов США (BSA и IEEPA). По версии следствия, компания должна была получить лицензию поставщика финансовых услуг от FinCEN и внедрить программу проверки клиентов и их доходов на законность и отсутствие в санкционных списках (AML/KYC). Как заявил Минюст, Чжао и его подчинённые не внедрили механизмы контроля, в частности, не запретили переводить криптовалюту на кошельки под санкциями. Как жаловались в администрации Байдена, консультанты Binance даже объясняли VIP-клиентам, как открыть оффшор и продолжить пользоваться их ресурсами. Отдельно компании вменялось в вину отсутствие доносов на подозрительных клиентов в компетентные органы (SAR). Прокуратура запросила тогда уже бывшему директору несколько лет тюрьмы. В конечном итоге его посадили на 4 месяца по сделке с судом и следствием. Он вышел на свободу в сентябре 2024 года. Binance оштрафовали на 4,3 миллиарда долларов.

«В течение многих лет Binance позволяла пользователям открывать счета и торговать без предоставление какой-либо идентифицирующей информации, кроме адреса электронной почты. Binance начала требовать от всех пользователей предоставления KYC-данных в августе 2021 года, но разрешила пользователям, не предоставившим KYC, продолжать торговать на бирже до мая 2022 года. В период с августа 2017 года по октябрь 2022 года пользователи из США, включая VIP-клиентов, совершили на платформе транзакции на триллионы долларов, что принесло Binance прибыль более 1,6 миллиарда долларов», — жаловались в администрации.

В гражданском иске администрация Байдена также обвинила Чжао в нарушениях Закона о товарных биржах (CEA) и правил Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Утверждалось, что он дал своим сотрудникам и клиентам указание обходить меры проверки личности и источников доходов (AML/KYC) для «максимизации корпоративной прибыли», а также удалять имейлы от американцев, в которых могли быть подробности недостаточно бдительной слежки за деньгами граждан США. В декабре 2023 года по этому иску его оштрафовали на 150 миллионов долларов лично, а также обязали Binance «вернуть» 1,35 миллиарда долларов из «незаконно полученных комиссий за транзакции» и выплатить такую же сумму в госбюджет США.

Как отмечают в WSJ, Binance была ключевым спонсором World Liberty Financial семьи Трампа в 2024 году. Этот проект занимается стейблкоином USD1. Утверждается, что это предприятие принесло семье значительно больше дохода, «чем весь их портфель недвижимости за всю историю». Руководители Binance встречались с представителями Минфина этой весной. Вероятно, это позволит снять «надзор» Минюста над Binance, в рамках которого чиновники следят за соблюдением законодательства.