Главного масона Турции арестовали по делу об уклонении от налогов

Главу масонской ложи Турции задержали по делу о мошенничестве и уклонении от налогов — утверждает NTV со ссылкой на материалы следствия.

Дело ведёт Главная прокуратура Стамбула, следствием занимался Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK). Основными подозреваемыми стали менеджеры фирмы Can Holding. Всего по нему арестовали 26 человек, которых подозревают в «активном участии в незаконной деятельности». Обыски прошли в Стамбуле, Мерсине, Ыгдыре и Измире. Трое фигурантов находятся за границей, ещё шестеро предположительно скрываются на территории Турции; их всех объявили в розыск. 

По версии турецкого следствия, фигуранты создали систему из более чем 120 компаний, в центре которой находилась Can Holding, для легализации средств неизвестного происхождения. При этом фактически, как утверждает следствие, все участвующие в отмывании денег компании не вели реальной коммерческой деятельности, но инвестировали средства в проекты в сферах образования, СМИ, финансов и энергетики. 

Утверждается, что участники заговора уклонялись от уплаты налогов за счет операций с поддельными документами или вовсе без оных. Смысл заключался в том, чтобы постоянно переводить средства между счетами юрлиц, тем самым запутывая аудиторов. Фигуранты также якобы использовали лазейку, которая позволяет реинвестировать деньги, выданные менеджерам в качестве кредита, в саму компанию. MASAK утверждает, что в реальности средства зарабатывались за счёт мошенничества при отягчающих обстоятельствах, контрабанды и уклонения от налогов. Инвестиции в другие проекты, как считает следствие, также финансировались за счёт преступных доходов.

Фигурантов дела обвиняют в «создании организации с целью совершения преступления», «руководстве» ОПГ, «членстве в созданной ОПГ», «отмывании активов, полученных преступным путем» и «мошенничестве при отягчающих обстоятельствах». Одним из обвиняемых стал бывший ректор стамбульского Университета Бильги (BİLGİ) Ремзи Санвер, великий мастер Великой ложи вольных и принятых каменщиков Турции.

Вместе с ним фигурантами стали председатели Binsat Holding Арафат Бингёль и Дженгиз Бингёль, руководители Can Yayın Holding Мехмет Кенан Текдаг, Бетюль Джан и Зюхаль Джан, а также жёны владельцев Can Holding Шакира Джан и Мурата Джан. Cхему возглавили Кемаль Джаном и Мехмет Шакиром Джан.