Польская полиция задержала группировку из 20 человек, которая продавала в Россию премиум-автомобили в обход санкций

Сотрудники полиции Польши в Люблине задержали 20 человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группе. Группировка занималась торговлей дорогими автомобилями и мошенничеством с возвратом НДС, нарушая европейские санкции против России и Белоруссии.

По данным следствия, преступная организация действовала в 2021—2025 годах на территории нескольких европейских стран, включая Польшу, Чехию, Литву и Германию. Участники группы использовали подставных лиц для создания фирм и хозяйственной деятельности, что позволяло усложнить цепочки транзакций и скрыть характер операций.

Схема работы группировки выглядела следующим образом: в автосалонах покупались люксовые автомобили марок BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover. Затем машины перепродавались другим субъектам и попадали к получателям в странах ЕС. Оттуда автомобили вновь транспортировались в Польшу, чтобы в итоге быть проданными в Россию и Белоруссию, главным образом через белорусские, азербайджанские и казахстанские компании.

В результате в Россию было транспортировано около 600 роскошных автомобилей. Фирмы, контролируемые членами группы, также получили неправомерный возврат НДС на сумму свыше 40 миллионов злотых.

Прокурор Региональной прокуратуры в Люблине предъявил задержанным обвинения в участии в организованной преступной группе, выставлении фиктивных счетов-фактур НДС на общую сумму более 17 миллионов злотых, отмывании денег и обходе санкций, применённых к России и Белоруссии. Трём подозреваемым предъявлено обвинение в руководстве группой.

Во время операции следователи изъяли эксклюзивные часы, ювелирные изделия и наличные деньги в различных валютах. Генеральный инспектор финансовой информации заблокировал средства на банковских счетах подозреваемых на общую сумму свыше 10 млн злотых.