Британские власти завели на Абрамовича дела о взятках Березовскому и обходе санкций

Романа Абрамовича проверяют на финансовые преступления на британских офшорных островах — пишут The Guardian и OCCRP со ссылкой на судебные документы его дела, ставшие доступными журналистам по решению федерального уголовного суда Швейцарии.

По данным издания, власти британского острова Джерси начали уголовное расследования по обвинениям в коррупции и отмывании денег. На западе у Абрамовича «заморожено» около 7 миллиардов долларов. Расследование британского острова касается источников заработка олигарха в 1990-х и 2000-х годах. Адвокаты подсудимого, ожидаемо, отрицают выдвинутые обвинения. Обращение в Швейцарию касалось юрлиц, связанных с фигурантом. Суд на континенте подтвердил, что Джерси имеет право получить выписки со счетов в швейцарских банках, так как следователи предоставили «достаточно доказательств».

В первом деле говорится об отмывании денег через «Сибнефть» (российское правительство выкупило компанию за 13 миллиардов долларов в 2005 году; на вырученные деньги олигарх купил «Челси»). Согласно документам, Абрамович «предположительно совершал коррупционные платежи в 1990-х годах» для расширения «Сибнефти». В частности, как недавно выяснили британские следователи, олигарх платил за «крышевание» своего бизнеса Борису Березовскому (в чём олигарх сам косвенно признавался). Силовики предлагают судить Абрамовича за то, что он не указывал в платёжных документах, что переводит деньги за взятки, а вместо этого просто передавал их связанным с Березовским людям. Как написал швейцарский суд, «миллиарды долларов в виде активов были переведены на транснациональные рынки через различные офшорные компании, трасты и банки, в том числе в Швейцарию, без какой-либо видимой экономической причины».

«Миллиарды “Сибнефти” стали предметом широко освещавшегося спора с его бывшим соратником Борисом Березовским, который вылился в сложную судебную тяжбу в Высоком суде Лондона в 2012 году. Березовский подал в суд на Абрамовича, утверждая, что между ними существовало партнёрское соглашение о разделе огромных состояний, полученных в результате создания “Сибнефти”. Абрамович, среди прочего, утверждал, что формального соглашения не было. В ходе судебного разбирательства Абрамович также заявил, что для получения политического влияния и защиты своих деловых интересов он заплатил Березовскому сотни миллионов долларов в обмен за “крышу”», — напоминает The Guardian.

Во втором деле говорится о «потенциальных нарушений санкций». По данным авторов статьи, речь идёт о финансовых транзакциях, совершённых весной 2022 года, уже после внесения олигарха в санкционные списки. Силовики проверяют, продолжали ли связанные с Абрамовичем фирмы предоставлять финансовые услуги. Технически, виновным по таким делам грозит тюрьма. 

Адвокаты компаний, которые считают подконтрольными олигарху, называют следствие «политически мотивированным». В качестве обоснования для апелляции они указали, что британские власти обладали всей необходимой для расследования информации «не позднее 2012 года», но до войны закрывали на них глаза. В ответе журналистам они утверждают, что никаких уголовных дел против Абрамовича нет.

Примечательно, что Абрамович пользуются услугами американской юрфирмы Kobre & Kim, которая имеет статус лоббиста для местных иноагентов (по известному закону FARA). Эта же компания представляет интересы Сергея Леонтьева по делу против АСВ.