Российские следователи обвинили бенефициара и топ-менеджеров банка «Город», уже отсидевших за хищения, в ещё одной краже денег через ценные бумаги — «Ъ»

Уже осуждённых за хищения из банка «Город» фигурантов дела обвинили в получении ещё почти 1,1 миллиарда — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. 

Фигурантами дела проходят Владимир Юшваев (сменил фамилию уже в тюрьме, по рождению Кваснюк) и несколько топ-менеджеров организации, а также контролировавшие инвестиционную компанию «Сити капитал» Елена Косенко и Светлана Ануфриева. Расследованием занимается московский СК. 

ЦБ отозвал лицензию у «Города» в январе 2016 года. Поводом для этого послужили сомнительные операции в компании и несколько обвинений в нарушении законодательства о KYC\AML, то есть отказ деанонимизировать пользователей. Ранее по аналогичному основанию лицензию отобрали к «QIWI банк», тем самым фактически уничтожив компанию.

По версии следствия, участники схемы фиктивно купили 61 облигацию федерального займа (ОФЗ) и 121 облигации ПАО ВТБ от имени «Сити капитал» и брокерской компании ООО Rye, Man & Gor Securities за 1,1 миллиарда рублей. После этого для «придания видимости законности сделки и сокрытия следов преступления» бумаги передали ещё одной фирме. Как утверждают следователи, покупка этих ОФЗ у «Сити капитал» сначала «осуществлялась за реальные деньги, а сами ценные бумаги какое-то время находились на балансе банка». Таким образом, как предполагается, участники схемы вывели более миллиарда рублей на подконтрольные себе счета.

Юшваева и сообщников обвиняют в растрате организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Дело рассмотрят в Пресненском райсуде Москвы. Первое предварительное слушание назначено на 12 августа. Материалы по нему выделили из «большого» производства о хищений в «Городе». Расследование против ещё одного обвиняемого, совладельца Rye, Man & Gor Securities Андрея Горбатова, формально выделили в отдельное дело, так как его до сих пор разыскивают в России. 

Важно подчеркнуть, что большинство обвиняемых уже сидит по похожему делу. Оснью их Симоновский суд Москвы приговорил их к срокам от 4,5 до 10 лет колонии за аналогичную схему с выводом через через из «Города» и банка «Таурус» с помощью поддельных договоров купли-продажи и цессии. Схема, как заявляется, использовалась в 2013–2015 годах. Более 200 миллионов участники якобы заработали на невозвратных валютных кредитах фирмам-«однодневкам», которые якобы планировали покупать участники земли. Общая сумма ущерба, как заявляют следователи, сотавила 10,6 миллиарда рублей. Несколько обвиняемых скрылись за границей, в том числе в Испании и в США. Недавно закончилась апелляция по первому делу, приговоры оставили почти без изменений (двоим участникам группы сократили количество лет в тюрьме на основании срока давности). Фигуранты не признают себя виновными ни в одном из случаев.

«Договоры были заключены с фирмами, подконтрольными организаторам аферы. Самая крупная из них, по версии обвинения, была совершена 30 октября 2015 года, когда по указанию Владимира Кваснюка и Станислава Кулагина были заключены договоры цессии с ООО “Нефтьгаз-развитие”, согласно которым банк передал фирме права требования по наиболее ликвидным кредитам, выданным 94 юридическим и физическим лицам. Их общая сумма составила 10,47 миллиарда рублей., а банк получил взамен неликвидные бумаги нескольких компаний», — объясняют в «Ъ».

Ранее в организации похожей схемы обвинили банкиров Железняка и Леонтьева из лопнувшего «Пробизнесбанка». По версии российского суда и русскоязычных расследователей, они крали деньги под видом вывода за «внешний контур», после чего средства становились залогом по кредиту для третьих лиц. Сейчас обвиняемые утверждают, что их преследуют за поддержку ФБК и Алексея Навального.