Российский бизнес обязали выявлять подозрительные операции, связанные с финансированием «экстремизма»

Российским компаниям и предпринимателям дали месяц на обновление внутренних правил. Теперь они должны следить не только за отмыванием денег, но и за финансированием «экстремизма».

Правительство приняло постановление, обновляющее требования к правилам внутреннего контроля в рамках действия «антиотмывочного» законодательства. Документ затрагивает широкий круг субъектов предпринимательской деятельности: операторов связи и приёма платежей, организаторов азартных игр, компании и ИП, оказывающих посреднические услуги при сделках с недвижимостью, а также осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и ювелирных изделий.

С 1 июня текущего года сфера применения «антиотмывочного» законодательства была расширена — теперь оно охватывает не только противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, но также и «экстремистской деятельности». Соответственно, система внутреннего контроля бизнеса должна быть адаптирована под новые задачи.

«Постановление можно рассматривать как один из дополнительных инструментов контроля в рамках усиления борьбы государства с экстремизмом — на организации и ИП накладываются обязанности в этой части», — прокомментировала директор департамента налогов и права компании ДРТ Анастасия Матвеева.

Компании обяжут отслеживать операции, которые могут содержать «признаки экстремизма». Для этого потребуется ввести новые процедуры, обучить персонал и обеспечить своевременное реагирование на подобные угрозы.

Правила внутреннего контроля предусматривают меры по идентификации клиентов, присвоению им категорий риска и отслеживанию необычных операций с последующим представлением информации о подозрительных транзакциях в Росфинмониторинг.

За нарушение сроков грозят штрафы по статье 15.27 КоАП. Если компания не организует внутренний контроль и не сообщит о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, её могут оштрафовать. Руководителям грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей, компаниям — от 50 до 100 тысяч рублей.