В Лихтенштейне образовались сотни связанных с Россией «зомби»-трастов без руководства — FT

В Лихтенштейне образовались трасты без руководства, из которых под давлением США ушло руководство. Ни юристы, ни чиновники не понимают, что будет происходить в будущем. Об этом со ссылкой на юристов пишет Financial Times.

Лихтенштейн — одна из офшорных зон, вроде Кипра и Гонконга. Местное налоговое законодательство позволяет ряду финансовых фондов платить минимальные налоги, что делает страну привлекательной для регистрации трастов, которые управляют активами за границей. Организации схем помогает и намеренно усложнённая система реестров владения имуществом, поэтому оценить реальное богатство владельцев становится сложнее.

За последние полгода в стране образовались сотни офшорных организаций, которые остались без официального руководства. В ряде случаев управляющие и члены совета директоров просто подают в отставку. Всего в стране образовалось примерно 800 таких «зомби-трастов», которые продолжают владеть крупными и важными активами на миллиарды долларов. Официально власти признают, что около 350 организаций находятся в «подвешенном состоянии», 40 — запустили ликвидацию и 85 остались «сиротами», которым не получается даже назначить ликвидатора. Правительство создало специальную рабочую группу, чтобы хоть как-то решить эту проблему.

Решение, как сообщается, связано с давлением администрации Байдена и санкциями против России. Белый дом публично вводил запрет против связанных с РФ компаний в Лихтенштейне (предполагаемо, связанных с Потаниным и Тимченко). При этом, за закрытыми дверями, как пишет FT, американские чиновники предупреждали своих европейских коллег о риске вторичных санкций, если Вашингтон решит, что Европа недостаточно тщательно борется с российским бизнесом, «даже если эти клиенты не находятся под индивидуальными санкциями». Другими словами, чиновники тайно угрожали лихтенштейнскому и другим правительствам за сотрудничество с людьми, которые под санкции не попали. 

На этом фоне власти Лихтенштейна в лице Управления по финансовому рынку (FMA) обязали весь бизнес соблюдать любые американские санкции. Чиновники разослали трастам прекратить отношения с «уязвимыми» клиентами, заявив, что это «единственно подходящее средство» для контроля рисков. По словам юристов, чиновники говорят, что сами не понимают, каким образом вводятся новые правила.

«Это побудило директоров массово уйти в отставку, сказал Хельмут Шварцлер, юрист из Schwärzler Rechtsanwälte. Он добавил, что пересекающиеся правовые обязательства, предусмотренные иностранными санкционными режимами и в Лихтенштейне, сделали практически невозможным поиск замены директорам, сказал он. Действия США были “неожиданными, и это вызвало панику; власти заявили, что мы не знаем, что может произойти завтра, не говоря уже о том, что произойдет через один или два месяца” <..> Есть опасения, что кризис подорвет статус Лихтенштейна как финансового центра. Огромная трастовая индустрия этой крошечной страны ценится за ее благоприятные налоговые и правовые рамки, а также за ее предполагаемую способность защищать клиентов от геополитических последствий», — пишет FT.

Подавляющее большинство «зомби»-трастов ранее управляли активами россиян, живущих во Франции, Италии и ОАЭ, причём никого из них нет в санкционных списках. Многие из них обслуживали яхты, самолеты, семейные офисы и элитную недвижимость. Ряд организаций фактически не имел никакого отношения к России.