Банк Литвы оштрафовал Revolut на 3,5 миллиона евро за несоблюдение мер по предотвращению отмывания денег

Банк Литвы заключил административное соглашение с Revolut Bank UAB, наложив штраф в размере 3,5 миллиона евро за нарушения требований по предотвращению отмывания денег. В ходе планового аудита регулятор выявил, что финансовое учреждение не всегда должным образом отслеживало подозрительные операции клиентов.

Размер штрафа был рассчитан с учётом характера и масштаба нарушений, а также общего годового дохода материнской компании. Revolut Bank признал выявленные недостатки и разработал план по их устранению. Институт административных соглашений, позволяющий участникам финансового рынка совместно с регулятором искать компромиссные решения, вступил в силу в ноябре 2024 года.

«В установленном порядке Revolut Bank UAB обратился в Банк Литвы с просьбой о возможности заключения административного договора. Учитывая, что Revolut признал нарушения, а также подготовил и согласовал план по устранению нарушений и недостатков, принято решение о заключении административного соглашения», — сообщили в Банке Литвы.

Среди других решений, Банк Литвы выдал лицензию финансового брокера компании Robinhood Europe, UAB, одобрил приобретение страховой группой ERGO 100% акций компании «Gjensidige» и утвердил результаты надзорной проверки для European Merchant Bank UAB.

Также регулятор обновил требования к учреждениям электронных денег и платёжным организациям и сохранил норму антициклического буфера капитала для банков на уровне 1%.

Ранее в Латвии запретили использовать русский язык в банкоматах.