Основатель Gotbit согласился отдать криптовалюту на 23 миллиона долларов по делу о мошенничестве и манипулировании рынком

Основатель криптовалютной фирмы Gotbit Алексей Андрюнин предложил отдать свыше 20 миллионов долларов в стейблкоинах в рамках урегулирования уголовного дела о «скамкоинах». Об этом говорится в уведомлении, которое бизнесмен и его адвокат подали в суд. Решение должен утвердить судья.

В прошлом году прокуратура с подачи ФБР передала дело россиянина в Окружной суд США по округу Массачусетс. Расследование затронуло несколько континентов: ловить предполагаемых преступников помогали атташе ФБР в Мадриде и Лондоне, португальская спецслужба ENFAST, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании. Андрюнина задержали в октябре прошлого года в Португалии и экстрадировали в США в феврале этого года.

По версии следователей, Андрюнин и его сообщники по договорённости с третьими лицами «накачивали» стоимость криптовалют для мошенничества на рынке за счёт фиктивных транзакций, которые поднимали стоимость токенов в глазах несведущих покупателей. Когда ЦФА достигал необходимой капитализации, владельцы резко продавали его, обрушивая стоимость на рынке. Подозреваемыми в таких схемах стали компании ZM Quant, Gotbit, CLS Global и MyTrade, а также их клиенты и сотрудники.  Чтобы доказать, что схема работает, ФБР США решила создать свой собственный коин NexFundAI, а потом договорилась с подозреваемыми о «накачке» стоимости фиктивными сделками. Параллельно, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала против фигурантов гражданские иски о нарушении законов об обращении с активами. 

«Затем обвиняемые якобы продали свои токены по искусственно завышенным ценам, мошенничество, обычно известное как “накачка и сброс”. Самая крупная из этих криптовалютных компаний, Saitama, в какой-то момент имела многомиллиардную рыночную стоимость. Криптовалютные компании также якобы нанимали компании финансовых услуг (“маркет-мейкеры”) для фиктивной торговли своими токенами в обмен на оплату. [Согласно признаниям,] цель на вторичных рынках — найти других покупателей из сообщества, людей, о которых вы не знаете или которые вам не интересны”, потому что необходимо должны заставить других покупателей потерять деньги, чтобы получить прибыль», — говорится в сообщении Минюста.

Мужчину обвинили в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных технологий. По двум из трём пунктов ему грозило лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 250 тысяч долларов. Согласно документу, бизнесмен «полностью признает, что совершил преступления, указанные в этих пунктах, и фактически виновен в каждом из них». В качестве сделки Андрюнин предлагает передать властям США свою криптовалюту на 23 миллиона долларов в обмен на ограниченное лишение свободы «на срок до, но не более 24 месяцев» и «36 месяцев условно-досрочного освобождения». Средства находятся на USDT и USDC кошельках обвиняемого.