СК возбудил уголовное дело против создателей криптобиржи Cryptex. Силовики провели более сотни обысков

Главное следственное управление СК России по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении создателей анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Дело возбуждено по материалам, представленным Бюро специальных технических мероприятий МВД России.

Фигурантам вменяются статьи об организации преступного сообщества и участии в нём, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, в 2013 году группа лиц, обладающих познаниями в области банковского дела, создала «преступное сообщество» с целью личного обогащения. Они разработали инфраструктуру, включающую анонимную платёжную систему UAPS, криптобиржу Cryptex и ещё 33 онлайн-сервиса.

Следователи утверждают, что участники сообщества вели незаконную деятельность по обмену валют и криптовалют, доставке и приёму наличных, продаже банковских карт и личных кабинетов. По данным СК, основными клиентами этих сервисов были киберпреступники и хакеры, использовавшие их для легализации преступных доходов.

В 2023 году, согласно материалам дела, оборот денежных средств в сервисах «преступного сообщества» превысил 112 миллиардов рублей, а предполагаемый доход фигурантов составил 3,7 миллиарда рублей.

В рамках расследования проведено 148 обысков в 14 регионах России. На допрос в Москву доставляются 96 фигурантов дела. Во время обысков у подозреваемых были обнаружены крупные суммы наличных, автомобиль Tesla Cybertruck и вертолёт.

Незадолго до этих событий Минфин США ввёл блокирующие санкции против россиянина Сергея Иванова и связанных с ним криптобирж Cryptex и PM2BTC, обвинив их в предоставлении финансовых услуг киберпреступникам.

Ранее «Яндекс» запретил рекламу криптовалюты на своих российских сервисах. Ограничение связано с новым законом о регулировании майнинга криптовалют.