Суд оправдал всех обвиняемых в отмывании денег по делу о «Панамском досье»

Суд на Панаме оправдал всех фигурантов дела о панамских офшорах, основанное на утечке «Панамского досье» (Panama papers). Об этом сообщила официальная пресс-служба суда.

Всех фигурантов подозревали в «нарушении экономического законодательства в виде отмывания денег». Их имена не сообщаются. По версии суда, обвинению не удалось доказать, что деньги в офшоры были преступного происхождения, а также что финансовые организации острова использовались для ухода от ответственности. 

Panama papers — утечка документов из крупной юридической фирмы Mossack Fonseca, которая обладала информацией о самых крупных схемах. Данные из утечки подавались в СМИ «порциями» с 2015 года. 

Ряд публикаций был посвящён России и российским чиновникам, но там также фигурировали Сербия, Украина, Латвия, Бразилия, Казахстан, Азербайджан и даже США. Создание компаний в зоне позволяло добиться двух целей: скрыть реальных владельцев денег, активов или фирм в третьих странах, а также уйти от уплаты налогов на родине. Американские спецслужбы использовали такие компании для доставки запчастей в Иран, в нарушение собственных санкций.

В случае с РФ документы показывали, как российские чиновники выводили сотни миллиардов рублей через третьи фирмы, чтобы потом использовать их в своих целях. Одним из самых показательных стал пример семьи Крапивиных, которая через сложные схемы «побеждала» в тендерах РЖД в 2000-х, хотя только малая часть этих средств передавалась непосредственно исполнителям работ. Остальные деньги уходили в банки и на Панаму, в том числе через Молдову.

Журналисты связывались с директорами юрлиц, на которых регистрировали компании-«прокладки» для вывода средств. Те признавали, что ничего не понимают в деятельности их же компаний. Как минимум один из них признал, что реальным владельцем бизнеса оказался Андрей Крапивин. По подсчётам, он и его сын Алексей вывели из России примерно 12,3 миллиарда долларов. Деньги переводились как по решениям молдавских судов. В них участвовали даже дипломаты.

«С 2011 по 2013 год компания с Британских Виргинских островов, Zymbeline Trading, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 миллиона долларов, или 2,9 миллиардов рублей. Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России <..> В 2008 году распорядителем по банковскому счету компании был указан Сергей Гирдин, [—] почётный консул Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — говорится в статье «Новой газеты».

В 2016 году прогремело другое расследование, которое раскрыло виолончелиста Сергея Ролдугина как участника одной из схем по отмыванию денег из «дела Магнитского» — одного из самых крупных хищений из российского бюджета. В 2022 году команда ФБК опубликовала подробную схему того, что именно досталось виолончелисту в обмен на его «услуги». Предполагается, что он выступал формальным лицом для регистрации компаний-«кошельков» ряда российских чиновников и функционеров, включая непосредственно Путина.