Евросоюз разрешил разморозить транзакции россиян, которые не нарушали санкции

Евросоюз разрешил властям стран-участниц блока размораживать переводы, которые, фактически, не нарушали санкции. Об этом написало издание РБК.

Авторы статьи не назвали, какой именно документ и когда изменил правила. Вероятно, речь идёт о Решении Совета ЕС № 2024/1739 (№32024R1739), в котором содержатся соответствующие формулировки.

Согласно документу, правительства стран-участниц ЕС смогут разморозить счета, если деньги пересылали между банками, не попавшими под санкции, а подсанкционная организация была лишь посредником при переводе. Подразумевается, что фирмы и граждане, которые совершают такие переводы, сами не находятся в санкционных списках, а услуги и товары, которые они оплачивали, не включены в реестры экспортных ограничений и не нарушают другие постановления ЕС. Право определять законность переводов и размораживать их остаётся за национальными властями.

«В порядке отступления от статьи [о заморозке средств] настоящего Регламента и при условии, что соответствующие средства были заморожены в результате участия юридического лица, организации или организации [из санкционного списка] выступающего в качестве банка-посредника во время перевода этих средств. из Российской Федерации в Союз компетентные органы государства-члена могут на таких условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить выпуск определенных замороженных средств после установления того, что перевод таких средств», — говорится в правках.

Документ также разрешает размораживать счета и переводы россиян, у которых есть европейский ВНЖ. Этим же пунктом могут воспользоваться граждане ЕС, Норвегии или Швейцарии.

Опрошенные РБК юристы говорят, что поправки должны позволить разблокировать средства, замороженные в ЕС исключительно из-за косвенного участия подсанкционного банка в качестве посредника, когда отправитель мог даже не знать о его участии. Специалисты подчёркивают, что перечисление средств не нарушит правила ЕС, если не помогают обходить санкции. 

В том же документе прописывается, что гражданам запрещено «сознательно и намеренно участвовать в деятельности», которая может привести к обходу европейских санкций. В формулировке указано, что запрещено не только намеренно помогать обходить ограничения, но и участвовать «в такой деятельности без преднамеренного стремления к этой цели или результату, но с осознанием того, что участие может подразумевать такую ​​возможность». Разъяснений о том, как именно участники сделок должны предугадывать эффект от собственных действий, нет.

Более того, документ требует от стран ЕС установить правила в отношении наказаний, «включая, при необходимости, уголовные наказания, применимые к нарушениям» санкционного регламента. От государств требуют ввести «эффективные и соразмерные штрафы», а также ввести «конфискацию доходов от таких нарушений».

В конце прошлого года Евросоюз запретил гражданам России владеть и управлять криптобиржами, обслуживающими россиян. Год назад ОАЭ начали блокировать инвестиционные счета россиян по требованию ЕС.