Алишер Усманов подал в суд на немецкий филиал банка UBS из-за уведомлений о подозрительных операциях

Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE (ранее — UBS Deutschland AG) — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его юриста Штефани Рабенау. 

По версии заявителя, банк UBS направил в отдел финансового мониторинга Главное таможенного управления (GZD) «более десятка абсурдных и необоснованных, если не заведомо ложных уведомлений». В частности, во время проверки банк якобы заподозрил олигарха в «отмывании денежных средств» при снятии наличных и арендных платежах. 

Заявляется, что именно эти документы легли в основу расследования со стороны немецких силовиков, которое запустилось против Усманова в 2022 году. Из комментария Рабенау следует, что уведомления UBS стали поводом для обысков домов и яхты Dilbar. Впоследствии тот же самый земельный суд Франкфурта-на-Майне обязал прокуратуру вернуть Усманову всё конфискованное имущество.

Какие именно уведомления подавал банк, не уточняется: в Германии действует сразу несколько законов, которые обязывают любые финансовые учреждения сообщать о «подозрительных» операциях властям в рамках проверок на «отмывание денег» (AML) и «знай своего клиента» (KYC). Некоторые документы подаются в Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin), другие — непосредственно в структуры Центробанка. 

Усманов пытается доказать, что такие проверки нарушают его право на банковскую тайну. По его версии, UBS выступил «подстрекателем и соучастником незаконного уголовного преследования» олигарха в Европе. 

«Вопреки нормам договора банковского обслуживания и банковской тайны, UBS нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространил недостоверные утверждения о нем, а также грубо нарушил общие права личности. Нарушения договора со стороны банка привели к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации А.Б. Усманова... По сути, UBS выступил подстрекателем и соучастником незаконного уголовного преследования невиновного лица, а также спровоцировал санкционирование своего клиента»,— утверждает Штефани Рабенау.

Усманов пока не решил, какой именно компенсации планирует добиваться от банка. Он уверен, что последствия для UBS «могут быть сравнимы с последствиями цунами».

Юристы считают, что Усманов хочет повторить успех Лео Кирха, который подал в суд на Deutsche Bank за клевету на Kirch Gruppe, которая якобы привела к банкротству фирмы. В 2014 году DB выплатил его детям 775 миллионов долларов. Оба кейса объединяет юрист Петер Гаувайлер, который сейчас обслуживает интересы Усманова. 

Ранее суд в Гамбурге признал клеветой статью Forbes, в которой Алишера Усманова назвали «любимым олигархом» Путина.  Он также запретил Forbes писать о том, как олигарх мог помогать Путину. Тем не менее, суд ЕС отказал Усманову в снятии санкций.