В Москве мошенники украли у монастыря 26 миллионов рублей и вывели их на Bybit. Силовики задержали сотрудников криптобиржи — Mash
Полиция Москвы задержала более десяти клиентов криптовалютной биржи Bybit по подозрению в краже 26 миллионов рублей у столичного женского монастыря. Об этом сообщает интернет-издание Mash.
Заявление о краже подала глава Ставропигиального женского монастыря — Марфо-Мариинской обители милосердия РПЦ. Женщина рассказала, что 8 мая с банковского счёта организации было списано 26433509 рублей.
После этого бухгалтер Татьяна перестала выходить на связь. Вскоре её нашла полиция. Выяснилось, что женщина отправила сумму телефонным мошенникам. Помимо денег монашек, женщина также отдала свои 1,8 миллиона рублей.
Агентство ТАСС со ссылкой на представителей следствия сегодня сообщило, что силовики начали проводить оперативно-разыскные мероприятия после заявления о краже.
«В настоящее время после заявления о хищении с банковского счета более 26 млн рублей Ставропигиального женского монастыря — Марфо-Мариинской обители милосердия РПЦ проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Предварительно, к преступлению причастны руководители криптобиржи Bybit, нескольких сотрудников уже проверяются», — заявили в правоохранительных органах.
Как сообщает Mash, накануне в столице задержали 19-летнего студента из Новосибирска Андрея Р. и ещё ряд лиц, которые были причастны к Bybit. По данным правоохранительных органов, рубли выводили через криптобиржу, что и стало поводом для задержания сотрудников.
Адвокат криптовалютчиков Игната Лихунова заявил, что произошёл обычный «треугольник» благодаря которому телефонные мошенники за счёт потерпевших приобрели себе крипту.
В апреле стало известно, что ЦБ, Росфинмониторинг и крупные банки разрабатывают систему по деанонимизации криптокошельков россиян. Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов сказал, что российские банки уже тестируют «сценарии связи именно фиатных операций клиента с его операциями в нефиатном контуре».