За последние десять лет каждый десятый случай «отмывания денег» в России был связан с британскими фирмами — «Трансперенси Интернешнл — Россия»

За десять лет, предшествующим началу войны, российские суды рассмотрели как минимум 30 дел об «отмывании денег» через фирмы в Великобритании. По версии российских силовиков, через них провели операций на 20 миллиардов рублей. К таким выводам со ссылкой на официальную статистику судов пришли в «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Специалисты центра проанализировали решения российских судов по делам об «Уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» (статья 193 УК РФ) и  «Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов» (статья 193.1 УК). Сообщается, что с 2013 по 2022 год в «примерно каждом десятом» приговоре упоминались фирмы, зарегистрированных в Соединённом Королевстве. 

Исследователи выделили две категории разбирательств в российских судах. Первая касается случаев, в которых, по версии российских следователей, товары поставлялись по недостоверной стоимости или под видом других товарах. В качестве примеров приводятся поставки медного порошка или средств для очистки промышленного оборудования, которые «относительно легко выдать за другой товар».

Во второй категории услуга не оказывалась вовсе. В процессе стороны предоставляли властям фиктивные документы о своих операциях. Юрлица притворялись, что поставляют электронное оборудование, строительные материалы или одежду, а также оказывают услуги, например, «транспортно-экспедиционное обслуживание». Как отмечают специалисты, факт представления таких услуг сложно доказать. 

При этом сами британские компании также были оформлены на третьи лица в так называемых «налоговых оазисах» или «офшорных зонах». Как отмечают в «Трансперенси», их учреждали «компании-пустышки» с регистрацией на Сейшельских, Маршалловых, Британских Виргинских островах или в Белизе.

«Подобный способ незаконного вывода средств называется trade-based money laundering (или просто TBML). Это активно используемый способ вывода средств, в 2022 году мы показали как через такие схемы из России вывели 41 миллиардов рублей на поставках машин для производства пластиковых изделий. Операции проводятся через фирмы зарегистрированные в системе английского общего права, например в форме Scottish Limited Partnerships (SLPs). SLPs фигурируют как посредники в большом количестве случаев международных “ландроматов”», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечают авторы, в своём исследовании они описывали уголовные дела, которые российские суды рассматривали до войны. При этом, они напоминают, что после вторжения на территорию Украины похожие схемы могли использоваться для покупки подсанкционных товаров.

По данным расследователей, связанная с российским ВПК «Авиа ФЭД сервис» импортировала детали в том числе британского производства. Также военные заводы в РФ снабжает ООО «СОНАТЕК»: среди ввозимой продукции — товары от британского производителя станков Aberlink Ltd.