Совет ЕС обязал криптобиржи делиться данными о переводах клиентов с государствами

Совет ЕС принял новый закон об отчётности о криптотранзакциях (DAC8). Он заставит биржи и другие фирмы «в автоматическом режиме» уведомлять налоговые о проводимых операциях с любой криптовалютой и NFT. Помимо прочего, эту систему планируют использовать для введения санкций против РФ и контроля за их исполнением.

Проект закона разработала Еврокомиссия. По версии чиновников из Брюсселя, отчётность и штрафы заставят криптобиржи и другие компании платить на 1-2,4 миллиарда евро больше налогов. Ранее СМИ уже отмечали, что ЕС ищет новые источники финансирование и готовится сократить расходы на важные сектора экономики (в том числе, на сельское хозяйство), чтобы принять в свой состав несколько новых членов, в частности — Украину.

Как объясняют в Европарламенте, новый регламент пришёл на замену тому, что действовал с 2020 года. Авторы хотели как начать собирать больше информации о пользователях ЦФА, так и «устранить неэффективность и закрыть потенциальные лазейки» в действующем законодательстве.

В отчёты, которые будут направлять властям, войдут фамилия и имя, адреса, номер налогоплательщика, дата рождения, гражданство и ВНЖ какой страны ЕС обладает владелец кошелька. Также в пересылаемых документах будет подробно описано, какая криптовалюта и в каком количестве пересылалась, а также другие данные. Как отмечают в РБК, под новые правила попадут стейблкоины, NFT, DeFi токены и доходы от стейкинга криптовалют.

Брюссель отдельно подчёркивает, что отчёты будут использовать не только для статистики и налогообложения, но и «для других целей», в том числе — для введения санкций. Более того, чиновники открыто говорят, что планируют проверять компании на обход ограничений против России.

«Европейская комиссия заявляет, что данная поправка необходима для того, чтобы обеспечить "необходимые действия для введения санкций против России". Например, данные, представляемые в соответствии с DAC, могут быть использованы для проверки того, обходит ли та или иная организация санкции, введённые против России, или нарушает их», — говорится в обзоре Европарламента.

В случае «нарушения» нового закона жителям ЕС будут грозить крупные штрафы. Физлиц обяжут платить не менее 20 тысяч евро, а некоторые компании — от 150 тысяч. Важно отметить, что документ носит относительно рекомендательный характер, поэтому принятые в отдельных странах меры могут быть как мягче, так и жёстче.

В мае этого года Совет ЕС одобрил законопроект о регулировании криптовалют в Евросоюзе Markets in Crypto-Assets (MiCA). Незадолго до этого Европарламент принял законы о регулировании криптовалюты в ЕС.