В Турции основателя криптобиржи Thodex приговорили к 11 тысячам лет тюрьмы по делу о мошенничестве

Основателя криптобиржи Thodex приговорили к 11 тысячам лет заключения по делу о мошенничестве.

Незадолго до начала событий компания объявила о розыгрыше 2 миллионов монет DOGE, в том числе среди новых пользователей. Это привело к резкому росту количества клиентов, однако криптовалюту никто так и не получил.

В апреле 2021 года фирма объявила, что ей необходимо «рассмотреть предложение» от неких «банков и фондовых компаний», которые якобы хотели вложиться в биржу. Заявлялось, что это потребует приостановки транзакции на «4-5 рабочих дней». Биржа пообещала держать своих клиентов в курсе событий и сообщила, что «негативные новости в Интернете не отражают действительность», так как Thodex «продолжает свою деятельность». Там заверили, что «не существует причин беспокоиться» о положении дел.

«Всемирно известные банки и фондовые компании, названия которых мы объявим после завершения процесса соглашения, давно хотят инвестировать в нашу компанию и предлагать партнерство.Чтобы лучше служить вам, было решено положительно оценить предложение о партнерстве. Для завершения этого процесса необходимо остановить транзакции и завершить процесс передачи. Процесс займет примерно 4-5 рабочих дней. В течение этого периода нашим пользователям будет регулярно предоставляться информация», — говорилось в твите от 21 апреля 2021 года.

Компания действительно приостановила транзакции, а в СМИ появилась информация о том, что её основатель Фатих Фарук Озер сбежал в Албанию «с 2 миллиардами долларов в криптовалюте». Клиенты, которые не смогли вывести свои средства, подали иск против платформы.

Озер заявил, что выехал за границу для проведения «окончательного раунда переговоров с иностранными инвесторами». Он назвал заявления местных журналистов «клеветой» и пообещал вернуться в Турцию «в течение нескольких дней», чтобы восстановить работу биржи. Самостоятельно в страну он так и не вернулся.

Главная прокуратура Стамбула и Анатолии возбудила против Озера дело о «мошенничестве». Там пообещали «выявить все преступные деяния» сотрудников биржи и «принять правовые меры против виновных». Уже через несколько дней силовики отчитались о задержании 69 подозреваемых в соучастии в деле.

Незадолго до этого Центральный банк Турции запретил «прямо или косвенно использовать» криптовалюты для платежей. Регулятор также ограничил возможность операторов предоставлять услуги для такой оплаты. Запрет должен был вступить в силу через 9 дней после объявления о «временной» приостановке переводов на Thodex.

В августе прошлого года МВД Турции сообщило, что албанские силовики задержали Озера. Силовики запустили процедуру экстрадиции через Интерпол. Вскоре основателя Thodex передали турецким властям.

Бизнесмен заявил, что его «подставили». Он заявил, что действительно выехал в Албанию, чтобы договориться со всемирно известными банками, пока сотрудники его компании без его ведома начали делать заявления. Власти так и не оценили сумму ущерба, которая варьируется от 24 миллионов до 2 миллиардов долларов.

Вчера суд в Стамбуле вынес приговор Озеру и двум его родственникам. Их обвинили в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег. Каждого из фигурантов приговорили 11 196 годам и тюремного заключения. Ещё несколько обвиняемых получили по 6,3 года тюрьмы со штрафом в 135 миллионов лир (5 миллионов долларов).