Украина подозревает Фридмана в незаконном выводе за рубеж 700 миллионов гривен через «Альфа-банк»

Михаила Фридмана и его «Альфа-Банк» (теперь — Sense) обвинили в незаконном выводе более 700 миллионов гривен из Украины. Соответствующий пресс-релиз опубликовала Служба финансовых расследований Украины (СФР или БЭБ).

Под «выводом в офшор» украинская сторона решила понимать сразу несколько схем. Так, силовиков не устроило изменение в процессе уплаты роялти за товарный знак «Альфа-банка». Сообщается, что ранее организация платила за бренд российской материнской компании в среднем по 470 тысяч гривен в год. Тем не менее, позже торговый знак перешёл под контроль компании, зарегистрированной на Кипре, после чего ставка выросла в 1 200 раз. Таким образом, менее чем за год банк заплатил кипрской компании более 261 миллиона гривен.

Важно отметить, что, согласно утечке документов Paradise Papers, такую же схему использовали и другие компании, например Nike. Производитель одежды оптимизировал свою налоговую схему, выплачивая крупные роялти европейского филиала зарегистрированной на Бермудских островах дочерней организации. Заявлялось, что это позволило компании сэкономить «миллиарды долларов».

Также украинские силовики обвиняют компанию Фридмана в выплате средств «по фиктивным сделкам», которые заключались с оффшорным владельцем «Альфы». В этом контексте фирму назвали «фантомной». По данным Киева, зарегистрированная на Кипре компания «не имела имущества и не вела никакой хозяйственной деятельности», а имущество и права организации «существовали исключительно на бумаге». Заявляется, что таким образом оффшор получил ещё 460 миллионов гривен.

За время проведения расследования силовики провели 300 «мероприятий». В их число вошли обыски, допросы «десятков свидетелей», а также различные исследования и экспертизы. 

«Как установили сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора, бенефициарные владельцы группы компаний, в которую входил один из самых мощных банков Украины – “Альфа-банк” – использовали преступные схемы вывода средств. Бенефициарными владельцами банка стали российский олигарх и бизнесмены из международного санкционного списка. Они через подконтрольные украинские, кипрские компании и финучреждение легализовали более 700 миллионов гривен», — заявляют в БЭБ.

Против Фридмана возбудили уголовное дело о «подделке документов для проведения государственной регистрации юрлиц и ИП» (часть 3 статьи 27, часть 2 статьи 28, часть 2 статьи  205 УК Украины), «повторной подделке официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей» (часть 4 статьи 358 УК), «отмывании имущества, полученного преступным путем» (часть 2 статьи 28, часть 3 статьи 209 УК) и «уклонении от уплаты налогов» (часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 212 УК). Для большинства обстоятельств указаны действия в составе «организованной группы» и преступления «по предварительному сговору». 

Фигурантами того же дела стали ещё восемь человек, имена которых не раскрываются. Известно, что они занимали должности председателю и ИО председателя правления банка, руководителей оффшорных компаний и директоров «фиктивных предприятий». Дело последних, как сообщается, уже рассматривается в суде.

После начала войны имущество «Альфа-банка» на 1,4 миллиарда гривен было арестовано властями. Сам Фридман предложил передать Киеву до миллиарда долларов собственных средств. Предложение не спасло банк от национализации: его передали государству и переименовали в Sense.