Финский банк разрешил Борису Ротенбергу вывести деньги своей компании за четыре дня до введения санкций — Ilta-Sanomat

Компания Бориса Ротенберга сняла деньги за четыре дня до объявления санкций ЕС против олигарха — сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на документы Управления финансового надзора Финляндии. За месяц до этого комплаенс-отдел выступил против проведения банковских операций.

Как выяснили журналисты, банк Suupohja Osuuspankki (входит в POP Group) позволила российскому олигарху снять деньги своей компании наличными за четыре дня до того, как против него ввели санкции.

Сообщается, что местные специалисты по «комплаенс» (соответствие требованиям регуляторов и рынка) рекомендовали «прекратить банковское обслуживание» Ротенберга, чтобы снизить санкционные риски. Ротенберги попали под ограничения со стороны США ещё в 2014 году, после аннексии Крыма. По версии американских властей, олигархи «оказывали поддержку проектам Путина», в том числе во время Олимпийских игр в Сочи. Согласно законодательству Штатов, бизнес и отдельные лица могут попасть под «вторичные санкции», если OFAC решит, что они помогают уже находящимся в списках юр- и физлицам.

В конце мая 2020 года совет директоров Suupohja Osuuspankki согласился со своим комплаенс-отделом и принял решение о прекращении договора с Борисом Ротенбергом. Согласно документу, счета должны были закрыть к концу декабря того же года. Тем не менее, в январе 2021 олигарху по техническим причинам предоставили отсрочку до 13 марта. По данным газеты, в течение весны того года представитель компании несколько раз связывался с банком, но запланированные встречи были отменены.

Согласно документам, 11 марта 2022 года комплаенс-отдел рекомендовал приостановить переводы для структур Ротенберга. 24 марта Совет директоров банка утвердил соответствующее постановление. Через шесть дней администрация Suupohja Osuuspankki встретилась с неким человеком, имя которого засекречено.

Что именно обсуждалось во время той встречи не сообщается. Тем не менее, в конечном итоге руководство Suupohja Osuuspankki постановило, что фирма Ротенберга может вывести деньги со счетов до 4 апреля 2022 года. При этом олигарх должен был подписать соглашение, в котором обязался не вывозить средства в Россию или Беларусь. По имеющимся данным, компания получила деньги наличными.

Через 4 дня после этого ЕС внёс в санкционные списки Ротенбергов за их связи с «Газпромом» и «Стройгазмонтаж», а также Путиным. Заявлялось, что ранее братья получили крупные госконтракты благодаря своим «тесным связям» с Кремлём, поэтому им «выгодны» лица, принимающие решения в РФ.

Гендиректор банка Тимо Каллиомяки и Яакко Пулли POP Group отказались комментировать этот случай. Каллиомяки заявил, что его учреждение «строго следует» установленным правилам, а сам он «не занимает позиции по этому вопросу».

В конце прошлого года выяснилось, что Ротенбергам из-за санкций пришлось отдать свои доходные дома властям финского города Ханко. Ранее заявлялось, что Тимченко и Ротенберг продолжают прятать от властей ЕС свои активы с помощью тайных управляющих. апреле сообщалось, что Абрамовичи и Ротенберги содержат элитные конюшни в ЕС и Великобритании, несмотря на санкции.