Верховный суд РФ разрешил признавать «отмыванием денег» перевод криптовалюты в рубли

Верховный суд РФ постановил, что обмен биткоинов на рубли может считаться «легализацией» преступных доходов. Россиянам по такому обвинению грозит до семи лет колонии. На публикацию обратили внимание в РАПСИ.

Суд рассматривал дело Валерия Крюкова-Челышкина. В ноябре 2022 года его приговорили к 10,5 годам колонии по делу о «незаконным приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере» (часть 2 статьи 228.3 УК РФ), «незаконном производстве накротиков организованной группой в особо крупном размере» (часть 5 статьи 228.1 УК).

По версии следствия, в марте 2020 года группа из нескольких человек решила начать производить наркотики и заняться «незаконным оборотом наркотических средств на территории РФ», чтобы затем «извлечь нелегальный доход» из своей деятельности. Заявлялось, что Крюков-Челышкин выполнял роль производителя в «серийного производства наркотических средств и сбыта в особо крупном размере».

«Он привлек к данной деятельности свою сожительницу, нашел и приспособил помещение для производства наркотиков, получил от организаторов преступной группы оборудование и вещества для организации лаборатории по изготовлению наркотических средств <.> Крюков-Челышкин, действуя в составе организованной группы, производил наркотические средства в особо крупном размере, за что от организатора в качестве вознаграждения получал средства в виде криптовалюты биткоин. Затем он в период времени с августа 2020 года по март 2021 года в целях легализации денежных средств перевел более 8 миллионов рублей на свои банковские карты», —

Следствие также просило признать мужчину виновным в «отмывании полученных преступным путём денежных средств в особо крупном размере» (пункт «б» части 4 статьи.174.1 УК). По версии силовиков, он вывел на получил криптовалюты примерно на 8,2 миллиона рублей, после чего вывел на карточку, оформленную на другого человека. Тем не менее, тогда суд установил, что в действиях обвиняемого «отсутствовал состав преступления».

Прокурорам не понравилось, что Крюкова-Челышкина не захотели судить по статье об «отмывании», и они обратились в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Обвинение заявило, что обменяв биткоины рубли мужчина «придал правомерный вид владения» своими деньгами и хотел «распоряжаться ими по своему усмотрению», а значит планировал легализовать и «очистить» финансы.

Судебная коллегия этой инстанции проанализировала дело и пришла к выводу о том, что мужчину не нужно было судить по статье об «отмывании» денег. В апелляционном определении говорится, что судьи не нашли «обстоятельств, свидетельствующих о том, что совершаемые» операции и сделки были направлены на «придание им правомерного вида владения». Приговор оставили без изменений.

В прокуратуре решили снова обжаловать постановление и обратились в вышестоящие инстанции. Теперь Верховный суд постановил, что в своём решении апелляционный суд «высказал крайне противоречивые суждения». В частности, в определении говорится, что подсудимый не мог одновременно быть «лишён возможности воспользоваться результатами своей преступной деятельности» и «обналичивать денежные средства», если это «не повлекло за собой их легализацию».

Суд ссылается на своё же постановление редакции 2019 года «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств». В тексте говорится, «преобразование криптовалют в денежные средства» может считаться отмыванием. Таким образом, ВС соглашается, что Крюков-Челышкин «заведомо маскировал связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». Приговор в очередной раз направили на повторное рассмотрение.

«Таким образом, избранный (обвиняемым) способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет - криптовалюту “биткоин”, дальнейшее её конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства», — говорится в документе.

Осенью прошлого года в Минфине предложили легализовать международные расчёты в криптовалютах для всех отраслей бизнеса. Позже в Госдуму также внесли законопроект о легализации майнинга криптовалют для международных расчётов. Весной СМИ даже писали, что власти планируют создать «национального криптооператора». Позже заявлялось, что от этой идеи отказались в пользу регулирования криптобирж и использования их для трансграничных расчётов в обход санкций.