Прокуратура Франции подозревает криптобиржу Binance в «отмывании денег»

Китайская криптобиржа Binance находится под следствием во Франции. Сервис заявляет, что полностью сотрудничает с органами.

Изначально об идущем расследовании со ссылкой на источник во французской прокуратуре сообщили в CoinDesk. Заявляется, что дело касается «незаконной деятельности» в качестве поставщика услуг по управлению цифровыми активами до получения одобрения со стороны местных регуляторов. Также в деле говорится об «отмывании денег через участие в инвестиционных операциях, сокрытии и конвертации, которые осуществляются преступниками и приносит прибыль».

В начале мая прошлого года компания сообщила, что получила регистрацию в качестве поставщика услуг цифровых активов (DASP) от финансовых регуляторов (Autorité des Marchés financiers и Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Глава компании Чанпэн Чжао заявил, что его фирма готова соблюдать «строгие требования по борьбе с отмыванием0 денег» и «высокие стандарты регулирования» во Франции.

«Мы благодарны регуляторам, которые продемонстрировали приверженность инновациям, которые позволили Binance пройти весь процесс подачи заявок. С самого первого дня Binance всегда ставила своих пользователей на первое место, и теперь криптосообщество может еще больше доверять Binance France как надежному DASP, зарегистрированному во Франции», — сказал он.

По информации Le Monde, дело также касается нарушения процедур KYC («знай своего клиента») и нарушения законодательства о рекламе, в частности — проведении незаконных опросов потенциальных клиентов и маркетинговом продвижении без лицензи DASP, которую биржа получила намного позже.

Отмечается, что в офисах Binance France уже прошли обыски. Силовики изъяли у сотрудников документы и носители информации, которые теперь стали «предметом углубленного изучения французского правосудия».

Официальный аккаунт биржи заявил, что та «продолжает тесно сотрудничать с регулирующими и правоохранительными органами» и «соблюдает все законы» во Франции. Там отметили, что «не будут комментировать особенности расследований».

«Во Франции визиты регулирующих органов и инспекторов стали частью юридических обязательств, которым подчиняются все финансовые учреждения. На прошлой неделе к нам приезжали представители компетентных органов», — сказал представитель компании.

Чжао написал, что проверки в компании нельзя считать «новостью», так как компетентные органы посетили офисы «несколько недель назад». По его словам, местные власти относятся к бирже так же, как к банкам.

В начале июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптобиржу Binance и Чжао. Помимо прочего, администрацию сайта подозревают в намеренном попустительстве, которое позволяло клиентам из США получать доступ к сервису Binance․com, хотя официально они могли пользоваться только Binance․us.