Из дела о рекордной взятке московского следователя «исчезло» не менее 326 биткоинов

Из дела арестованного по делу о взятке от Infraud Organization московского следователя Марата Тамбиева при конфискации «исчезла» значительная часть средств. По оценкам, речь может идти о сумме от 326 до 654 биткоинах (от 685 миллионов до 1,374 миллиарда рублей).

Формально о деле почти ничего не известно. Разные СМИ и ресурсы со ссылкой на свои источники публиковали известные данные. Так, в начале июня «Коммерсантъ» со ссылкой на документы суда писал, что Тамбиев хранил секретные фразы от кошельков в папке «Пенсия» на своём MacBook , который силовики взламывали несколько месяцев. По данным журналистов, речь шла о сумме в 1032,1 биткоина.

Телеграм канал ВЧК-ОГПУ, который считают близким к российским властям, писал, что ещё в январе прошлого года 2064 биткоина с 10 кошельков Infraud перевели на один кошелёк. По данным ресурса, через несколько месяцев силовики хотели «попилить» средства, 932 и ещё 100 биткоинов якобы перешли на кошелёк Тамбиева на его телефоне, а оставшиеся 1032 — перешли под контроль сотрудников Управления К, которые принимали участие в обысках. Отмечалось, что «по ним никаких решений пока не принято».

«Члены The Infraud были задержаны 18 января, мероприятия проводили сотрудники Управления К МВД РФ , на место приезжал лично Тамбиев, поскольку именно его отдел и возбудил дело в отношении членов группировки <..> 7 марта 2022 года настало время “пилить” этот куш. 932 биткоина и 100 биткоинов переводятся на два кошелька Тамбиева, установленные у него на телефоне. По решение Басманного суда на эти средства наложен арест и они 17 ноября 2022 года переведены на кошелек, назначенный судом», — писали авторы.

Теперь адвокат Вадим Багатурия со ссылкой на слова Марка Бергмана заявляет, что с подконтрольных силовикам кошельков «пропала» значительная сумма денег (в публикации Бергмана называют «совладельцем крипты, давшим взятку», в ВЧК ОГПУ — одним из «лидеров» Infraud). Так, согласно показаниям хакера, его группировка передала Тамбиеву не менее 2718,66 биткоинов

«[До нас] было доведено предложение Тамбиева М.Х. о передаче 50 процентов от всей имеющейся у нас цифровой криптовалюты Биткойн ... Я, Бергман К.В. и Самокутяев К. посовещавшись, выразили своё согласие на передачу [взятки] в виде Биткойнов. Мы проверили все изъятые у нас носители информации и установили, что у нас в собственности имеется 5212 биткойна <..> получилось, что Тамбиев М.Х. в качестве взятки получил криптовалюту Биткойн в размере 2718,66 биткоина», — сказал Бергман.

Отмечается, что сумма составляет более половины имевшихся средств из-за отказа Тамбиева забрать Dash. Вместо неё следователь взял себе немного больше биткоинов, а Dash оставил хакерам «в полном объёме».

Что именно случилось с ЦФА однозначно установить не удалось. По версии Багатурии, если Тамбиев действительно забрал половину полученных средств себе, то у него должны были найти 1358 биткоинов, хотя конфисковали только 1032: в таком случае, при изъятии «потерялось» 326 биткоинов. Более того, если предположить, что управление К забрало себе другие 1032 биткоина, то следователю должно было остаться не менее 1686 биткоинов. Согласно такому сценарию при конфискации «исчезло» 654 биткоина.

Тверской суд Москвы отправил членов Infraud под арест ещё в январе 2022 года. Силовики отчитались об отправке некоторых хакеров под домашний арест и задержании ещё одного взломщика: отмечалось, что правоохранители действовали «при оперативной поддержке правоохранительных органов и содействии правоохранителей из Соединённых Штатов».