Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптобиржу Binance и её гендиректора

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптобиржу Binance. Полный текст иска можно обнаружить на официальном портале ведомства.

Обвинение против китайской фирмы включает в себя 13 пунктов. Так, SEC подозревает администрацию сайта в намеренном попустительстве, которое позволяло клиентам из США получать доступ к сервису Binance.com, хотя официально они могли пользоваться только Binance.us.

Также SEC считает, что Binance и её «дочки» уклонилась от регистрации в качестве «биржи, брокерско-дилерского и клирингового агентства». Такую же претензию ведомство предъявляет BAM Trading Services Inc, которая управляется текущим владельцем Binance Чанпэном Чжао.

Помимо прочего, в список обвинений входит продажа ЦФА BNB и BUSD и других «незарегистрированных предложений». Этот же пункт касается сервисов Simple Earn (депозитный продукт) и BNB Vault («агрегатор доходности»). Более того, BAM Trading якобы вводила в заблуждение инвесторов и клиентов Binance.US касательно «существования и адекватности наблюдения за рынком» и «средств контроля» манипулятивной торговли криптовалютами.

«В жалобе также утверждается, что стратегическая и целенаправленная фиктивная торговля, в значительной степени осуществляемая основной фирмой Sigma Chain, занимающейся созданием рынка, на платформе Binance.US, также принадлежащей Чжао, демонстрирует ложность заявлений BAM Trading о её надзоре за рынком и контроле», — говорится в пресс-релизе SEC.

Глава отдела правоприменения Гурбир С. Гревал заявил, что Чжао и его компании «не только знали» о законах, которые якобы нарушили, но и «сознательно предпочитали уклоняться от них», подвергая тем самым «риску» своих клиентов и инвесторов. По словам чиновника, компании пытались «максимизировать собственную прибыль».

«Совмещая функции бирж, брокеров, дилеров и клиринговых агентств, платформы Binance, находящиеся под контролем Чжао, подвергали инвесторов чрезмерному риску и конфликту интересов. Эти риски и конфликты только усугубляются отсутствием прозрачности платформ Binance, зависимостью от транзакций со третьими сторонами и ложью о средствах контроля для предотвращения манипулятивной торговли», — сказал Гревал.

В Binance заявили, что «разочарованы» решением SEC подать жалобу. Там отмечают, что всегда «активно сотрудничали» с ведомством и пытались решить проблемы вместе с американскими властями. Фирма подтвердила, что будет защищаться в суде.

«Совсем недавно мы провели обширные добросовестные дискуссии для достижения урегулирования путем переговоров для завершения их расследований. Но, несмотря на наши усилия, своей сегодняшней жалобой SEC отказалась от этого процесса и вместо этого решила действовать в одностороннем порядке и судиться.

Зимой Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запретили выпуск стейблкоина Binance USD. В марте сообащлось, что комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила Binance и её руководство в отмывании денег.