В США проверяют Binance на предмет помощи россиянам в обходе санкций

Министерство юстиции США расследует, использовалась ли криптовалютная биржа Binance для обхода санкций, введённых против России, сообщает Bloomberg.

По данным издания, биржа уже ведёт подобные переговоры с Минюстом насчёт несоблюдения ограничений, но наложенных на Иран. В Binance заявили, что серьёзно относятся к своим юридическим обязательствам и сотрудничают с регулирующими и правоохранительными органами.  

С недавних пор биржей проводится политика «знай своего клиента», согласно которой пользователи должны пройти идентификацию страны проживания и личности. «Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойной регистрации, анонимным личностям и скрытым источникам доходов», — добавили в компании.

Однако на данный момент нет никаких признаков того, что по данному и другим делам Министерство юстиции готово согласиться на урегулирование с Binance, отказавшись от судебного преследования или отсрочив его.

Ранее комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила Binance и её руководство в отмывании денег. Бывший топ-менеджер компании Сэмюэл Лим, как утверждают чиновники, советовал американским клиентам использовать VPN, чтобы скрыть своё местоположение.

Также Binance якобы подсказывала VIP-клиентам открывать счета на подставные фирмы и обещала предварительно информировать их в случае, если правоохранительные органы захотят заморозить их активы.