Банки Кипра заблокировали счета россиян, которые «помогали российским олигархам обходить санкции»

Банки на Кипре начали блокировать счета россиян, которых подозревают в помощи в обходе санкций. Об этом в эфире местного телеканала заявил финансовый комиссар страны Павлос Иоанну.

По словам чиновника, предпринятые банками действия «были неизбежны». Он отметил, что местный кабмин «действовал благоразумно». Точное количество попавших под блокировки клиентов не уточняется.

На этой неделе крупнейший банк страны Bank of Cyprus (Τράπεζα Κύπρου) и ещё несколько учреждений уведомили около 4 тысяч россиян о том, что заблокирует их счета и перестанет предоставлять им услуги в течение двух месяцев. В комментарии для РБК представители банка добавили, что ограничение коснулось граждан РФ без резидентства в ЕС. СМИ писали, что это связано с выполнением санкций Великобритании и США, которые страна «сама» захотела имплементировать несмотря на отсутствие такого обязательства. В других 6 тысячах писем для россиян требовали предоставить доказательство постоянного проживания на территории острова.

Одно из уведомлений процитировали в ТАСС. Согласно сообщению, банки пошли на блокировки из-за внутренней политики по KYC («Знай своего клиента») и due diligence («должная осмотрительность»). Клиенты должны были предпринять некие «действия»: в противном случае банк угрожал предпринять «любые действия, необходимые для прекращения предоставления услуг» и всё равно снять деньги за обслуживание «в соответствии с каталогом».

«Мы хотели бы поблагодарить вас за сотрудничество с нашим банком <..> Тем не менее в связи с текущими изменениями, связанными с усиленными мерами комплексной проверки и процедурами KYC, а также после недавней проверки вашей учетной записи был сделан вывод о том, что предоставление банковских услуг выходит за рамки нашей политики. <..> Таким образом, мы с сожалением уведомляем вас за два месяца с момента отправки настоящего письма о закрытии вашего счёта в банке», — говорилось в письме.

Источники Cyprus Mail утверждали, что закрытие счетов было связано с конкретными лицами, попавшими под санкции. Отмечалось, что меры предпринимались вне зависимости от гражданства клиентов и того, по какому именно поводу принимались ограничения.

В Forbes со ссылкой на переехавших из РФ жителей острова отмечали, что блокировкам подвергаются даже те клиенты, которые почти не использовали свои счета. Так, одна из россиянок пожаловалась, что использовала услуги Τράπεζα Κύπρου исключительно для оплаты коммунальных услуг, но всё равно получила уведомление.

«Я точно знаю, что таких клиентов довольно много [и счета им закрывают уже давно]. И здесь основная проблема связана с тем, что они закрывают большое количество корпоративных счетов, то есть проблемы возникают не только у физических, но и у юридических лиц», — рассказал источник издания.

В этом месяце сообщалось, что ОАЭ начали блокировать инвестиционные счета россиян по требованию Евросоюза. В то же время РБК писали, что швейцарские банки начали блокировать счета россиян, которые платят налоги в России. В конце марта австрийский Raiffeisen Bank International объявил, что избавляется от бизнеса в России: ранее СМИ писали, что власти оказывают на компанию давление.