Генпрокурор РФ предложил заставить криптобиржи передавать данные о клиентах российским силовикам

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости зарегулировать рынок криптовалют и заставить криптобиржи передавать данные клиентов силовикам. Об этом говорится в его статье для журнала Росфинмониторинга «Финансовая безопасность».

Вводить новые меры предлагается под предлогом борьбы с «отмыванием денег» и «финансированием терроризма», которые «стимулируют активность его последователей и делают возможным совершение масштабных террористических актов». Дополнительное регулирование, по словам чиновника, обеспечивает «безопасность людей и стабильность конституционного строя».

Краснов признаёт, что органы прокуратуры «не только обладают универсальными надзорными полномочиями», но и «организуют международное сотрудничество», в ходе которого тема борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма «проходит красной нитью». По данным автора статьи, за 2022 год прокуроры передали в суд более 650 дел об «Отмывании денежных средств или иного имущества», полученного посредниками (статья 174 УК РФ) или самими преступниками (статья 174.1 УК).

«Благодаря совместной работе прокуроров, сотрудников оперативно-разыскных подразделений, следователей, специалистов финансовой разведки только за прошедший год выявлено почти 900 фактов отмывания, свыше 240 случаев финансирования терроризма. Существенный вклад в этот результат вносит Росфинмониторинг. Имея в своем распоряжении уникальную информацию о сомнительных финансовых операциях, он является ключевым звеном в российской системе», — сообщил Краснов.

Более того, со ссылкой на результаты национальной оценки рисков чиновник заявил, что преступники «не стоят на месте» и «используют новые методы осуществления своей криминальной деятельности», что требует «иных подходов к рассмотрению сообщений» и «устранению препятствий для доступа к финансовой информации». Генпрокурор предлагает выдать следствию еще больше полномочий, чтобы «наращивать» их усилия и «повышать эффективность» работы.

Помимо прочего, чиновник предложил зарегулировать рынок криптовалют (ЦФА). В частности, он хочет «приземлить» криптобиржи (в статье используется формулировка о «провайдерах услуг виртуальных активов») и заставить их передавать данные силовикам. Новые меры Краснов связывает с «непростой геополитической ситуацией».

«Непростая геополитическая ситуация фиксирует на высоком уровне риски финансирования терроризма с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая уязвимости, связанные с использованием мессенджеров и цифровых активов. Эта ситуация обновляет список задач по данному направлению. Так, необходимо урегулировать оборот цифровой валюты, осуществить “приземление” провайдеров услуг виртуальных активов, заставив их регистрироваться и передавать данные российским правоохранительным органам», — говорится в статье.

В ноябре в Госдуме заявили о планах полностью запретить криптовалюту и ввести наказание за её использование. Недавно СМИ писали, что Минфин предложил сажать на четыре года за отказ сообщать властям о доходах с майнинга. В октябре Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптокошельками. В сентябре стало известно, что в России вырос спрос на криптовалюты после объявления мобилизации.