Прокуратура Швейцарии обвинила четверых банкиров «Газпромбанка» в содействии сокрытию денег Путина

Прокуратура Швейцарии предъявила четырём банкирам обвинения в содействии сокрытию финансов Путина — сообщает Financial Times. Средства на «десятки миллионов швейцарских франков» записали на Ролдугина, которого считают «кошельков» Путина и его окружения.

Сообщается, что обвиняемые работали в швейцарской дочерней компании Газпромбанка. Одним из фигурантов дела оказался исполнительный директор Роман Абдулин.

В материалах дела говорится, что банкиры проявили «преступную халатность», разрешив музыканту Сергею Ролдугину «открыть счета в Швейцарии». Этого виолончелиста считают крёстным отцом дочери Путина и держателем одного из «кошельков», которым Путин и его окружение пользовались для сделок за рубежом.

«Известно, что президент России Путин официально имеет доход чуть более 100 тысяч швейцарских франков и не является богатым, но на самом деле имеет огромные активы, которыми управляют близкие ему люди. Ролдугин [был] соломенным человеком», — говорится в обвинительном заключении.

Дело ведётся судом в Цюрихе. Представитель «Газпромбанка» в Швейцарии заявил о ложности данных об обвинениях, но отказался комментировать «продолжающиеся судебные разбирательства».

В документах банкиры указали, что Ролдугин не входит в категорию «политически значимых лиц». Согласно данным следствия, друг Путина владел активами на сумму «не менее 50 миллионов долларов» и планировал «ежегодно переводить в страну более 10 миллионов долларов» через несколько подставных компаний и счетов.

Прокуратура заявила, что задекларированное им имущество «никоим образом не соответствовали находящимся в его распоряжении активам». Там считают, что сотрудники «Газпромбанка» полностью осознавали «истинное значение и связи Ролдугина». В материалах дела также заявляется, что счета, формально принадлежащие виолончелисту, на самом деле создавались сотрудниками банка «Россия», которые пытались «замаскировать свою причастность, используя анонимные адреса электронной почты».

«Швейцарский регулятор финансовых рынков Finma начал расследование в отношении Газпромбанка в связи с утечкой информации [из-за “Панамских документов”]. В 2018 году там пришли к выводу о том, что банк “серьёзно нарушил свои требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год”, и наложили на банк строгие санкции», — отметили в FT.

О связях Путина и Ролдугина известно уже несколько лет. По данным международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и других расследователей, музыкант — личный друг российского президента, который участвовал в схеме отмывания денег «Тройка-прачечная». Она позволяла Путину и его окружению покупать недвижимость и прочее имущество за границей.

Одна из связанных с ним компаний на льготных условиях предоставила около ссуду российской «Норд Хауз», которой на тот момент принадлежали участки земли и гостиничный комплекс в Карелии. Выяснилось, что позже имущество перешло в собственность «Дачи Винтера», связанной с банком «Россия» и его совладельцем Юрием Ковальчуком. По данным «Новой газеты», ещё в 2016 году Панама запустила расследование против одного возглавляемых вилонелистом офшоров.

«21 декабря 2016 года в офис Mossack Fonseca пришел запрос из подразделения прокуратуры Панамы, которое занимается борьбой с организованной преступностью. В этом запросе прокурор просил предоставить все имеющиеся документы на компанию International Media Overseas S.A. (IMO), чтобы включить их в материалы расследования по подозрению в экономическом преступлении [каком — не уточняется]», — заявили журналисты в 2018 году.